Криптовалюты
и блокчейн по-русски
BTC
ETH
BNB
SOL
DOT
DOGE
☰
Все о криптовалютах
В России
Биткоин
Майнинг
Блокчейн
ICO и токены
Форки и альткоины
Безопасность
Бизнес
Политика
Мероприятия
Квизы
PR
Библиотека
Основы
Технологии
Контракты и токены
Трейдинг
История
Интервью
Разное
Новичкам
Что такое Биткоин
Биткоин FAQ
FAQ по майнингу
Как получить биткоины
Альткоины
Мифы о Биткоине
Словарь
Обменники
Сервисы
Биржи
Онлайн кошельки
Инструменты
Калькулятор
Комиссия биткоина
Конвертер
Хешрейт
Сложность сети биткоин
Халвинг таймер
Файлы
Форум
О нас
Лента новостей
Не пропустите важное!
Подпишитесь на нашу рассылку новостей:
Введите ваш e-mail
ПОДПИСАТЬСЯ
Новое на форуме
Главная
|
Теги
|
Chainalysis
Chainalysis
Последние новости
Выбор редакции
Популярные новости
12 Июля 2024
12.07.2024
Топ-менеджер Chainalysis Джим Ли: «На криптовалюты приходится лишь небольшая часть незаконных транзакций»
Chainalysis
Криптовалюта
Транзакция
Конфиденциальность
Блокчейн
США
Аналитика
Мониторинг
Безопасность
Преступность
Руководитель отдела по борьбе с криптовалютными преступлениями Chainalysis Джим Ли сообщил, что на криптовалюты приходится лишь небольшая часть незаконных транзакций, в отличие от наличных денег.
ПОДРОБНЕЕ
12.07.2024
Chainalysis: За пять лет на криптобиржи отправили «грязной» криптовалюты на $100 млрд
Биржа криптовалют
Chainalysis
Отчеты
Криптовалюта
Санкции
Безопасность
Отмывание денег
AML
Исследование
Аналитическая платформа Chainalysis сообщила, что с 2019 года на криптобиржи было отправлено «грязной» криптовалюты примерно на $100 млрд. При этом почти 30% из этих активов оказались на подсанкционных сервисах.
ПОДРОБНЕЕ
17 Июня 2024
17.06.2024
Chainalysis: Шведские неонацисты получили пожертвования на $92 000 в криптовалюте
Криптовалюта
Chainalysis
Пожертвование
Платформа
Швеция
США
Эфириум
Дания
Monero
OFAC
Биткоин
Альткоин
Конфиденциальность
Лайткоин
Стейблкоин
Исследование
Отчеты
Санкции
Аналитическая платформа Chainalysis объявила, что крупнейшая неонацистская террористическая группировка Швеции — Северное движение сопротивления — сумела за девять лет собрать пожертвования в криптовалютах на сумму более $92 000.
ПОДРОБНЕЕ
27 Мая 2024
27.05.2024
Ченги Онг из Chainalysis: «Запрет криптовалют в Китае оказался неэффективным»
Китай
Криптовалюта
Chainalysis
Майнер
Транзакция
Трейдер
Инвестиции
Запреты
Регулирование
Платеж
Мониторинг
Руководитель отдела политики в Азиатско-Тихоокеанском регионе компании Chainalysis назвала китайский запрет криптовалют неэффективным. Главный показатель: участившиеся в КНР случаи преследования компаний, использующих криптовалюты.
ПОДРОБНЕЕ
3 Мая 2024
03.05.2024
Tether будет отслеживать транзакции с USDT на вторичном рынке
Tether
USDT
Транзакция
Chainalysis
Стейблкоин
Санкции
Сотрудничество
Паоло Ардоино
Компания Tether, стоящая за крупнейшим по капитализации стейблкоином USDT, будет отслеживать транзакции на вторичном рынке. Решение для этого предоставит фирма Chainalysis.
ПОДРОБНЕЕ
15 Апреля 2024
15.04.2024
Налоговая служба США усилит преследование уклоняющихся от налогов криптотрейдеров
США
Криптовалюта
IRS
Chainalysis
Трейдер
Налогообложение
Регулирование
Налоговая служба США (IRS) предупредила об увеличении количества дел о налоговых уклонистах, использующих криптовалюты, поскольку срок подачи налоговых деклараций (15 апреля) подошел к концу.
ПОДРОБНЕЕ
Больше статей
23 Сентября 2021
23.09.2021
Не только обозреватель: как справочный сервис становится инструментом отслеживания
Выбор редакции
Транзакция
Chainalysis
Хакер
Италия
Кошелек для криптовалют
Криптовалюта
Вымогательство
США
Безопасность
Регулирование
Информационный сервис Walletexplorer.com, косвенно управляемый Chainalysis, сообщал американским правоохранительным органам данные о пользователях сайта.
ПОДРОБНЕЕ
31 Марта 2021
31.03.2021
У пользователя Trezor украли 17.1 BTC через мошенническое приложение в App Store
Выбор редакции
Биткоин
Trezor
Apple
Безопасность
Chainalysis
Фишинг
Мошенничество
Мобильное приложение
Аппаратный кошелек
Пользователь кошелька Trezor потерял 17.1 BTC, стоящих сейчас почти $1 млн, после скачивания поддельного приложения в магазине Apple App Store.
ПОДРОБНЕЕ
2 Октября 2020
02.10.2020
С BitMEX выведено 32 000 BTC за 24 часа на фоне обвинений CFTC
Выбор редакции
BitMEX
Биткоин
CFTC
Chainalysis
США
Binance
По данным экономиста Chainalysis Филипа Градуэлла (Philip Gradwell), после предъявления обвинений американского регулятора руководителям биржи BitMEX в течение суток с нее выведено 32 000 BTC.
ПОДРОБНЕЕ
12 Декабря 2019
12.12.2019
Нелегальный онлайн-рынок Hydra заявил о проведении ICO: комедия или трагедия?
Выбор редакции
Hydra
ICO
Токен
Даркнет
Полиция
Блокчейн
Платежная система
Monero
Биткоин
Chainalysis
Подпольный маркетплейс Hydra собирается провести ICO для «развития международного децентрализованного рынка запрещенных товаров». Чем это может обернуться для участников «проекта» и всей отрасли?
ПОДРОБНЕЕ
27 Августа 2019
27.08.2019
Chainalysis: миксеры биткоина редко используются для незаконных целей
Выбор редакции
Биткоин
Миксер
Chainalysis
Исследование
Криптовалюта
Обменник
Нидерланды
Европол
Децентрализованная биржа
Даркнет
Аналитическая компания Chainalysis провела исследование использования миксеров биткоина и оказалось, что для незаконных целей их используют заметно реже, чем предполагалось ранее.
ПОДРОБНЕЕ
1 Июля 2019
01.07.2019
Рекомендации FATF по регулированию криптовалют получили поддержку G20
Выбор редакции
FATF
Регулирование
G20
Криптовалюта
Транзакция
Риск
Отмывание денег
Coinbase
Circle
Chainalysis
Большая двадцатка (G20) поддержала недавно выпущенные FATF рекомендации по регулированию криптовалютной индустрии.
ПОДРОБНЕЕ
Больше статей
23 Июля 2021
23.07.2021
Chainalysis: «2021 год может стать рекордным по объему выплат хакерам»
Chainalysis
Рекорд
Платеж
Хакер
Транзакция
Криптовалюта
Вирус
Вымогательство
Взлом
Безопасность
Прошлый год стал рекордным по суммам выплат хакерам, использующим вирусы-вымогатели. Однако, как сообщает аналитическая компания Chainalysis, 2021 год может даже превзойти показатели 2020 года.
ПОДРОБНЕЕ
12 Декабря 2019
12.12.2019
Нелегальный онлайн-рынок Hydra заявил о проведении ICO: комедия или трагедия?
Выбор редакции
Hydra
ICO
Токен
Даркнет
Полиция
Блокчейн
Платежная система
Monero
Биткоин
Chainalysis
Подпольный маркетплейс Hydra собирается провести ICO для «развития международного децентрализованного рынка запрещенных товаров». Чем это может обернуться для участников «проекта» и всей отрасли?
ПОДРОБНЕЕ
15 Мая 2021
15.05.2021
Chainalysis: «прибыль хакеров от атак вирусов-вымогателей постоянно растет»
Хакер
Chainalysis
Криптовалюта
Вымогательство
США
Отчеты
Безопасность
Биткоин
По данным Chainalysis, хакеры-вымогатели становятся все более опасными и изощренными, а выкупы в криптовалютах, получаемые ими от жертв за дешифровку файлов, растут.
ПОДРОБНЕЕ
2 Сентября 2021
02.09.2021
Chainalysis: «пирамида “Финико” собрала более $1.5 млрд в биткоинах»
Финансовая пирамида
Chainalysis
Россия
Украина
Биткоин
Европа
Платеж
Арест
Мошенничество
Безопасность
По данным аналитической компании Chainalysis, недавно рухнувшая пирамида «Финико», работавшая преимущественно в России и Украине, собрала более $1.5 млрд в биткоинах.
ПОДРОБНЕЕ
13 Июля 2020
13.07.2020
Индийская биржа Cashaa сообщила о взломе кошелька и краже 336 BTC
Биткоин
Взлом
Индия
Биржа криптовалют
Транзакция
Вирус
Блокчейн
Chainalysis
Blockchain.info
Blockchain.com
Криптовалютная биржа Cashaa из Индии сообщила, что один из кошельков компании был взломан и злоумышленникам удалось украсть 336 BTC ($3.1 млн).
ПОДРОБНЕЕ
31 Марта 2021
31.03.2021
У пользователя Trezor украли 17.1 BTC через мошенническое приложение в App Store
Выбор редакции
Биткоин
Trezor
Apple
Безопасность
Chainalysis
Фишинг
Мошенничество
Мобильное приложение
Аппаратный кошелек
Пользователь кошелька Trezor потерял 17.1 BTC, стоящих сейчас почти $1 млн, после скачивания поддельного приложения в магазине Apple App Store.
ПОДРОБНЕЕ
Больше статей
Калькулятор майнинга
Расширенный калькулятор