Журналисты перевели и изучили сотни сообщений в Discord и Telegram, которые связаны с криптовалютной биржей. В обеих группах было зарегистрировано более 220 000 пользователей.
На CNBC смогли просмотреть сообщения с 2021 по 2023 год. Журналисты обратили внимание на учетные записи, которые идентифицировали себя как сотрудники или волонтеры Binance, известные как «ангелы» (angels). В сообщениях ангелы поделились методами, которые можно использовать для обхода системы KYC на Binance.
Некоторые из методов, которыми поделились сотрудники и волонтеры, включают подделку банковских документов или предоставление ложных адресов. Другие включают простые манипуляции с системами самой Binance.
Сотрудники, волонтеры и клиенты делились друг с другом видеоруководствами и документами, где жителям материкового Китая (то есть за исключением Тайваня) было показано, как фальсифицировать свою страну проживания, чтобы получить дебетовую карту Binance.
В Китае криптовалютные биржи запрещены с 2017 года, а любая криптовалюта запрещена с 2021 года. Многие продукты, к которым стремятся получить доступ жители КНР, являются нелегальными в соответствии с законодательством Китая.
В феврале Министерстве науки и технологий КНР одобрило создание центра блокчейн-технологий в столице страны. В задачи центра входит исследование практик применения блокчейна в интересах промышленности и экономики в целом. За последние несколько лет Китай стал оказывать большую поддержку развитию блокчейна, и, одновременно, усиливать репрессии в отношении держателей криптовалют, которые правительство рассматривает как угрозу финансовой стабильности.
