Ошибка имела место в мае 2021 года, когда компания попыталась вернуть госпоже Теваманогари Манивель (Thevamanogari Manivel) $100. Вместо этого операционный работник ввел номер счета вместо размера оплаты перевода и отправил клиентке $10.5 млн. Биржа Crypto.com обратилась в Верховный суд штата Виктория только в феврале следующего года.
Когда адвокаты Crypto.com попытались вернуть деньги биржи, то оказалось, что $1.35 млн женщина уже потратила на роскошный дом с пятью спальнями, а остальные перевела на разные счета.
Crypto.com добился постановления о замораживании банковского счета Манивель, однако судебные документы показывают, что денег там уже нет: $10.1 млн ушли на некий другой совместный счет, а $430 000 долларов на счет дочери Теваманогари Манивель.
Как удалось установить судебным органам, Манивель переехала на постоянное жительство в Малайзию. Поэтому истцам не удалось вручить постановление о замораживании счета вместе с другими документами, имеющими отношение к разбирательству.
Коммерческий отдел Верховного суда штата Виктория рассматривал дело Crypto.com против клиентки с мая 2022 года по август. В виду отсутствия ответчика судья вынес решение на основании имеющихся в распоряжении суда доказательств. Судья объявил, что женщина «не ответила ни на одну корреспонденцию от адвокатов (Crypto.com)» и что «в результате неявки содержащиеся в исковом заявлении биржи утверждения считаются принятыми».
В итоге Теваманогари заочно обязали выплатить Crypto.com $1.35 млн, проценты в размере $27 369 долларов, погасить судебные расходы, а также передать в доверительное управление представителям биржи дом с пятью спальнями для последующей продажи.
Юристы Crypto.com из компании Cornwalls Law не сообщают, что будет с остальными деньгами, ошибочно переведенными Манивель, ссылаясь на то, что дело все еще находится в суде.
В январе сингапурская криптовалютная платформа Crypto.com объявляла о временной приостановке вывода средств. Представители платформы сослались на подозрительную активность, угрожающую безопасности активов клиентов.
