BTC
10184.
ETH
218.24
BCH
304.71
LTC
94.000
EOS
4.2559
REQ
0.0169
XMR
83.829
XRP
0.3148
https://yobitex.net
https://blender.io/
bestchange.ru
hashflare.io
https://yobitex.net/

DEA: в Китае биткоин применяют для отмывания денег через продажу товаров

DEA: в Китае биткоин применяют для отмывания денег через продажу товаров

В новом докладе Управления по контролю за наркотиками США (DEA) утверждается, что биткоин используется для отмывания денег с использованием торговли (TBML).

В опубликованном Министерством юстиции отчёте о мерах правительства США по борьбе с незаконной торговлей наркотиками говорится, в том числе, что преступники, которые отмывают средства через торговые операции, используют биткоин – особенно компании, базирующиеся в Китае.

«... многие китайские компании, производящие товары, используемые в [отмывании денег с использованием торговли], теперь предпочитают принимать биткоин. Он широко популярен в Китае, потому что может использоваться в качестве анонимного платежа за рубеж, обходя контроль Китая за движением капитала», – считают в DEA.

Примечательно, что в отчете не приводятся конкретные данные о том, сколько денег отмывается с помощью таких действий. Авторы доклада также утверждают, что внебиржевая торговля (OTC) помогает упростить международные транзакции, которые используются для отмывания денег при помощи торговли – и эта тенденция, по их мнению, будет продолжаться.

«Ожидается, что все более широкое использование OTC, которая способствует возможности перевести миллионы долларов в криптовалюте через международные границы, как часть схемы вывода капитала, продолжит использоваться криминальными организациями», – говорится в докладе.


Показать комментарии Обсудить на форуме

Подписывайтесь на новости и их анализ в нашем Telegram канале!

Калькулятор Bitcoin
Скорость, GH/s:
Сложность:
Курс BTC/USD:
Курс BTC/RUB:
в день в неделю в месяц
BTC
0.000028
0.000195
0.000837
USD
0.28410
1.9887
8.5231
RUB
17.892
125.24
536.76
Расширенный калькулятор
https://blender.io/
yobit.net
Курсы криптовалют
Обновить
Статистика сети
Текущая сложность: 9013786945892
Следующая сложность: 9103186883662 (0.99%)
Блоков до пересчета: 1955
Цена шары (PPS): 0.0000000000
Мощность сети (Th/s): 65163149.92
Блоков в сети: 586717
Блоков в час: 6.06
Блоков за последний час: 8
До 6.25 BTC/блок: 297.6 дней
(43283 блоков)
Лучше взять и изобрести завтрашний день, чем переживать о том, что вчерашний был так себе
Стив Джобс