Лидером по взысканию средств оказалась Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) – ведомство наложило штрафов и взысканий на $1.6 млрд. При этом среди преступлений наиболее часто встречается незарегистрированная продажа ценных бумаг – за эти правонарушения было взыскано $1.38 млрд.
Львиная доля из этой суммы пришлась на ICO Telegram, которое признали незарегистрированной продажей ценных бумаг. Компанию обязали вернуть американским инвесторам вложенные $1.22 млрд, а также наложили штраф на сумму $18.5 млн.
Первый крупный штраф представители SEC выписали компании Bitcoin Savings and Trust в 2014 году. Фирма оказалась криптовалютной пирамидой и организаторам присудили штраф в $40 млн. Соучредитель Elliptic Том Робинсон (Tom Robinson) подчеркнул:
«Эти штрафы и взыскания показывают, что криптовалютная индустрия далеко не настолько нерегулируемая, какой ее считают. Уже существующие нормативные акты и законы успешно применяются для регулирования отрасли и ограничения преступной деятельности с криптовалютами».
Весной этого года Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) также взыскала значительный объем средств – организатора криптовалютной пирамиды Control Finance Бенджамина Рейнольдса (Benjamin Reynolds) обязали выплатить $572 млн.
