9667.4
242.19
255.44
46.957
78.320
0.2035
2.8159
0.0854
17.685
rahakott.io
bestchange.ru
cryptoreactor.ru

FinCEN оштрафовало трейдера на $35 000 за нарушение требований AML

FinCEN оштрафовало трейдера на $35 000 за нарушение требований AML
Подразделение Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) впервые в истории криптовалютной индустрии оштрафовало трейдера за нарушение требований по противодействию отмыванию денег.

Согласно сообщению регулятора, криптовалютный трейдер по имени Эрик Пауэрс (Eric Powers), проживающий в Калифорнии, с 2012 по 2014 год систематически нарушал требования закона «О банковской тайне», связанные с регистрацией и отчетностью.

Пауэрс занимался покупкой и продажей биткоинов в интернете, однако при этом не был зарегистрирован в качестве оператора денежных переводов, сообщает FinCEN. Кроме того, он должен был передавать информацию о подозрительных операциях, которые осуществлялись в цифровых и фиатных валютах, но не делал этого.

Сообщается, что Пауэрс совершил около 160 транзакций биткоина на общую сумму около $5 млн и примерно 200 физических переводов валюты более чем на $10 000, однако не сообщил об этом. Помимо всего прочего, Пауэрс проводил подозрительные и незаконные транзакции, связанные с торговой площадкой Silk Road, не уведомляя об этом соответствующие органы.

«Ответственность за свои действия несут все операторы денежных переводов, в независимости от их размеров. Кроме того, Пауэрс намеренно игнорировал требования законов. Подобные действия ставят под удар финансовую систему и национальную безопасность США, подрывают благосостояние наших граждан и в целом противоречат установленным принципам пространства финансовых услуг», – заявил директор FinCEN Кеннет Бланко (Kenneth A. Blanco).

Несмотря на это, Пауэрс отделался штрафом всего в $35 000, однако больше он не сможет предоставлять услуги, связанные с осуществлением денежных переводов.

Напомним, что в конце прошлого года представители FinCEN призвали участников криптовалютной индустрии поддержать США в борьбе с незаконной деятельностью в сфере цифровых валют.

Кроме того, аналогичный случай был выявлен в Калифорнии в октябре прошлого года, тогда трейдер по имени Джейкоб Баррелл Кампос (Jacob Burrell Campos), управлявший биржей биткоина, не зарегистрировал свою деятельность в FinCEN и не соблюдал при работе правила AML/KYC.

Показать комментарии Обсудить на форуме

Подписывайтесь на новости и их анализ в нашем Telegram канале!

Калькулятор майнинга
Скорость, GH/s:
Сложность:
Курс BTC/USD:
Курс BTC/RUB:
в день в неделю в месяц
BTC
0.000018
0.000128
0.000549
USD
0.17702
1.2391
5.3106
RUB
12.217
85.519
366.51
Расширенный калькулятор
https://payget.pro
matrixport
Курсы криптовалют
Обновить
Статистика сети
Текущая сложность: 13732352106018
Следующая сложность: 14589422457414 (6.24%)
Блоков до пересчета: 1649
Цена шары (PPS): 0.0000000000
Мощность сети (Th/s): 104435153.87
Блоков в сети: 633391
Блоков в час: 6.37
Блоков за последний час: 4
До 3.125 BTC/блок: 1351.45 дней
(206609 блоков)
https://sky-crypto.com/
Лучше взять и изобрести завтрашний день, чем переживать о том, что вчерашний был так себе
Стив Джобс