BTC
8193.0
ETH
174.12
BCH
232.79
LTC
54.770
DASH
68.478
XRP
0.2972
EOS
2.9443
QTUM
1.7137
XLM
0.0644
https://yobitex.net
hashflare.io
https://yobitex.net/
bestchange.ru
paytezos

FinCEN проверяет все криптовалютные компании в США

FinCEN проверяет все криптовалютные компании в США

Американская Комиссия по расследованию финансовых преступлений (FinCEN) проводит расследование деятельности всех криптовалютных компаний. Директор федерального финансового регулятора США Дженнифер Шаски Кэлвери сегодня сказала об этом в своем выступлении. FinCEN опубликовала текст ее выступления, где сообщается о начале "серии надзорных проверок предприятий, работающих в биткойн-индустрии". Работа проходит в тесном сотрудничестве с экспертами BSA из внутренней налоговой службы (IRS).

Проверки были анонсированы буквально через день после того, как Управление Минюста США по штату Калифорния заявило о достижении соглашения с Ripple Labs относительно нарушения компанией Закона о Банковской тайне (Bank Secrecy Act). Напомним, что согласно данному соглашению, Ripple Labs согласилась выплатить 700 000$ и обеспечить более строгий надзор за сетью Ripple.

В своем выступлении Кэлвери предположила, что запущенный процесс может привести к некоторым принудительным мерам. Директор FinCEN также отчетливо дала понять, что криптовалютные компании не пользуются особым статусом, не смотря на инновационную отрасль.

В частности, она заявила:

Криптовалютные биржи, как и все члены регулируемых рынков, должны предоставлять рынку такие продукты, которые соответствуют законодательству и противодействуют отмыванию денег.

Нормативно-правовая база по регулированию валютно-обменных операций, которыми занимаются и криптовалютные обменники, существует не первый год. Для уточнения некоторых требований законодательства, два года назад FinCEN выпустил руководство, в котором поясняется, что криптовалютные биржи и владельцы обменников являются «передатчиками денег» (money transmitters) в соответствии с Законом о Банковской тайне и подзаконными актами.

Поэтому они обязаны зарегистрироваться в FinCEN как компании, оказывающие финансовые услуги, и вести соответствующее делопроизводство, предоставлять отчетность в рамках комплекса мер по противодействию отмыванию денег.

По ее словам экспертиза поможет FinCEN точнее определить нормативные обязательства, с которыми сталкиваются криптовалютные компании, занимающиеся обменными операциями.

Там, где в результате проверки будут обнаружены проблемы, мы будем действовать согласно закону и наказывать нарушителей, а также способствовать соблюдению действующего законодательства.

В то же время, она сказала, что "инновации это похвально", но отметила, что цифровая валюта как бизнес должна соответствовать федеральным законам.

Источник

Источник

Показать комментарии

Подписывайтесь на новости и их анализ в нашем Telegram канале!

Калькулятор Bitcoin
Скорость, GH/s:
Сложность:
Курс BTC/USD:
Курс BTC/RUB:
в день в неделю в месяц
BTC
0.000019
0.000135
0.000580
USD
0.15832
1.1082
4.7496
RUB
10.125
70.876
303.76
Расширенный калькулятор
risex.net
yobit.net
Курсы криптовалют
Обновить
Статистика сети
Текущая сложность: 13008091666972
Следующая сложность: 13335569737386 (2.52%)
Блоков до пересчета: 292
Цена шары (PPS): 0.0000000000
Мощность сети (Th/s): 95459726.49
Блоков в сети: 600476
Блоков в час: 6.15
Блоков за последний час: 8
До 6.25 BTC/блок: 200.03 дней
(29524 блоков)
Лучше взять и изобрести завтрашний день, чем переживать о том, что вчерашний был так себе
Стив Джобс