BTC
6355.1
ETH
294.46
BCH
563.39
LTC
56.891
CFI
0.0215
EOS
5.1362
REQ
0.0387
XRP
0.3373
Yobit
YoBit.Net
Hlg-dostavka.ru
bitferma.ru
ru.transcoin.me

FinCEN проверяет все криптовалютные компании в США

FinCEN проверяет все криптовалютные компании в США

Американская Комиссия по расследованию финансовых преступлений (FinCEN) проводит расследование деятельности всех криптовалютных компаний. Директор федерального финансового регулятора США Дженнифер Шаски Кэлвери сегодня сказала об этом в своем выступлении. FinCEN опубликовала текст ее выступления, где сообщается о начале "серии надзорных проверок предприятий, работающих в биткойн-индустрии". Работа проходит в тесном сотрудничестве с экспертами BSA из внутренней налоговой службы (IRS).

Проверки были анонсированы буквально через день после того, как Управление Минюста США по штату Калифорния заявило о достижении соглашения с Ripple Labs относительно нарушения компанией Закона о Банковской тайне (Bank Secrecy Act). Напомним, что согласно данному соглашению, Ripple Labs согласилась выплатить 700 000$ и обеспечить более строгий надзор за сетью Ripple.

В своем выступлении Кэлвери предположила, что запущенный процесс может привести к некоторым принудительным мерам. Директор FinCEN также отчетливо дала понять, что криптовалютные компании не пользуются особым статусом, не смотря на инновационную отрасль.

В частности, она заявила:

Криптовалютные биржи, как и все члены регулируемых рынков, должны предоставлять рынку такие продукты, которые соответствуют законодательству и противодействуют отмыванию денег.

Нормативно-правовая база по регулированию валютно-обменных операций, которыми занимаются и криптовалютные обменники, существует не первый год. Для уточнения некоторых требований законодательства, два года назад FinCEN выпустил руководство, в котором поясняется, что криптовалютные биржи и владельцы обменников являются «передатчиками денег» (money transmitters) в соответствии с Законом о Банковской тайне и подзаконными актами.

Поэтому они обязаны зарегистрироваться в FinCEN как компании, оказывающие финансовые услуги, и вести соответствующее делопроизводство, предоставлять отчетность в рамках комплекса мер по противодействию отмыванию денег.

По ее словам экспертиза поможет FinCEN точнее определить нормативные обязательства, с которыми сталкиваются криптовалютные компании, занимающиеся обменными операциями.

Там, где в результате проверки будут обнаружены проблемы, мы будем действовать согласно закону и наказывать нарушителей, а также способствовать соблюдению действующего законодательства.

В то же время, она сказала, что "инновации это похвально", но отметила, что цифровая валюта как бизнес должна соответствовать федеральным законам.

Источник

Источник

Показать комментарии

Подписывайтесь на новости и их анализ в нашем Telegram канале!

Калькулятор Bitcoin
Скорость, GH/s:
Сложность:
Курс BTC/USD:
Курс BTC/RUB:
в день в неделю в месяц
BTC
0.000039
0.000275
0.00118
USD
0.25005
1.7503
7.5014
RUB
16.722
117.05
501.66
Расширенный калькулятор
YoBit.Net
konvert.im
Курсы криптовалют
Обновить
Статистика сети
Текущая сложность: 6389316883512
Следующая сложность: 6821476913037 (6.76%)
Блоков до пересчета: 725
Цена шары (PPS): 0.0000000000
Мощность сети (Th/s): 48830033.75
Блоков в сети: 537547
Блоков в час: 6.41
Блоков за последний час: 8
До 6.25 BTC/блок: 600.97 дней
(92453 блоков)
rahakott.io
Лучше взять и изобрести завтрашний день, чем переживать о том, что вчерашний был так себе
Стив Джобс