FinCEN

Последние новости

Выбор редакции

Власти США намерены лишить Huione Group доступа к банковской системе

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) намерена лишить камбоджийскую Huione Group доступа к банковской системе, обвинив ее в содействии отмыванию преступных доходов и криптовалютном мошенничестве. ПОДРОБНЕЕ

14 Октября 2024

14.10.2024

Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями США оштрафовало TD Bank на $3 млрд за несоблюдение правил AML

США Отмывание денег Мониторинг Транзакция FinCEN Финансирование Платеж Отчеты Криптовалюта Колумбия Регулирование

Американское отделение TD Bank выплатит регулятору штраф на сумму более $3 млрд в счет урегулирования обвинений, связанных с несоблюдением требований по борьбе с отмыванием денег (AML) преступными группировками. ПОДРОБНЕЕ

19 Августа 2024

19.08.2024

Минфинансов и ФРС США хотят уравнять в правах криптовалюты и доллар

США Регулирование ФРС Криптовалюта Риск Инвестиции FinCEN

Казначейство и Федеральная резервная система США планируют унифицировать методы регулирования денежного обращения и распространить определение термина «деньги» на криптовалюты и цифровые активы. ПОДРОБНЕЕ

1 Июля 2024

01.07.2024

Гавайи передумали требовать от криптокомпаний лицензии на платежные услуги

Гавайи Лицензия Платеж Бизнес Криптовалюта Ценные бумаги США Регулирование Отмывание денег AML SEC FinCEN FINRA

Министерство торговли и защиты прав потребителей штата Гавайи (DCCA) освободило криптокомпании от необходимости получать для ведения бизнеса в штате лицензию оператора денежных переводов (MTL). ПОДРОБНЕЕ

22 Июня 2024

22.06.2024

FinCEN: Мексиканские наркокартели используют криптовалюты для производства фентанила

Криптовалюта FinCEN Стейблкоин Платеж Мексика Преступность Анонимные криптовалюты Биткоин Monero Эфириум

Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) заявило, что мексиканские наркокартели массово используют BTC, XMR и ETH для покупки ключевых ингредиентов для создания опиоида фентанила. ПОДРОБНЕЕ

30 Мая 2024

30.05.2024

Брайан Нельсон: «Минфин США не стремится запретить криптомиксеры»

США Минфин Интервью с блокчейн специалистами Бизнес Конфиденциальность FinCEN Финансирование Транзакция Суд Мошенничество

Заместитель министра финансов США по вопросам финансовой разведки и борьбы с терроризмом в интервью изданию CoinDesk заявил, что требования властей к бизнесу обязательно предоставлять сведения о криптотранзакциях касаются прозрачности цифровых площадок, а не запрета криптомиксеров. ПОДРОБНЕЕ

Больше статей

23 Октября 2019

23.10.2019

Директор FinCEN предупредил криптовалютные компании о последствиях несоблюдения законов

Выбор редакции

FinCEN Комиссия Ценные бумаги Фьючерс Университет Отмывание денег Мошенник Блокчейн в торговле Бизнес Безопасность

Директор Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) предупредил участников криптовалютной индустрии, что несоблюдение ими законов тщательно отслеживается регулятором. ПОДРОБНЕЕ

13 Ноября 2018

13.11.2018

Почему криптовалютные биржи могут запретить доступ к своим сервисам через VPN

Выбор редакции

VPN Биржа криптовалют США Криптовалюта Нью-Йорк Блокчейн в торговле FinCEN Отмывание денег Комиссия KYC

Генеральный прокурор Нью-Йорка (NY AG) осенью опубликовал отчет о криптовалютных торговых платформах, которые работают в Нью-Йорке. Одним из многочисленных интересных выводов расследования было то, как виртуальные частные сети (VPN) могут способствовать рыночным манипуляциям. ПОДРОБНЕЕ

2 Ноября 2018

02.11.2018

Tether опубликовал информацию о своих банковских партнерах

Выбор редакции

Tether USDT США Банк Токен CoinMarketCap FinCEN Багамы Капитализация Биржа криптовалют

Компания Tether, которая эмитировала самый ликвидный на данный момент стейблкоин USDT, впервые за свою историю официально представила банк, с которым она сотрудничает. Им оказался Deltec Bank & Trust Limited (“Deltec”), который работает уже 72 года со штаб-квартирой на Багамских островах. ПОДРОБНЕЕ

22 Января 2023

22.01.2023

Российские пользователи Binance начали жаловаться на блокировку аккаунтов

Binance Платформа Россия Telegram FinCEN Блокчейн

Отдельные пользователи криптобиржи Binance в России сообщили о блокировке аккаунтов. Представители платформы уверяют, что большинство жалоб уже обработаны, а аккаунты разблокированы. ПОДРОБНЕЕ

13 Октября 2015

13.10.2015

Интервью с основателем Cryptsy - Полем Верноном

Библиотека

Интервью с блокчейн специалистами FinCEN Лицензия DDoS Кошелек для криптовалют Безопасность Майнинг Реклама Криптовалюта Блокчейн в торговле

В начале октября появилась статья от Coinfire - ресурса "сенсационных новостей" о криптовалютах, содержащая несметное количество обвинений и упреков в адрес биржи Cryptsy - одной из самых старых и крупных бирж альткойнов. ПОДРОБНЕЕ

6 Мая 2015

06.05.2015

FinCEN оштрафовала Ripple Labs на 700 000 долларов

Ripple FinCEN США Сотрудничество Отмывание денег Транзакция Платеж Калифорния Безопасность Аудит

Комиссия по расследованию финансовых преступлений в США(FinCEN) оштрафовала Ripple Labs и XRP II в сумме на 700 000 долларов за «намеренное нарушение» закона о банковской тайне(BSA). ПОДРОБНЕЕ

22 Июня 2024

22.06.2024

FinCEN: Мексиканские наркокартели используют криптовалюты для производства фентанила

Криптовалюта FinCEN Стейблкоин Платеж Мексика Преступность Анонимные криптовалюты Биткоин Monero Эфириум

14 Декабря 2019

14.12.2019

Разработчики Monero: «рекомендации FinCEN не подходят для анонимных криптовалют»

FinCEN Monero Делистинг Криптовалюта США Платформа Конфиденциальность Денежные переводы Анонимные криптовалюты OKX

По мнению разработчиков Monero, рекомендации FinCEN должны применяться только к регулируемым активам, например, акциям, а к криптовалютам, тем более анонимным, такие рекомендации не подходят. ПОДРОБНЕЕ

20 Октября 2020

20.10.2020

FinCEN назначила штраф оператору Helix в размере $60 млн

FinCEN Биткоин США Отмывание денег Даркнет Транзакция Миксер Регулирование

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) оштрафовала оператора сервиса микширования биткоинов Helix Ларри Дин Хармона (Larry Dean Harmon) на $60 млн за отмывание денег. ПОДРОБНЕЕ

Больше статей