Силовики говорят, что закрыли девять криптообменников — «пресекли деятельность девяти каналов вывода денег за рубеж с использованием криптовалюты». По версии ФСБ, через эти площадки украинские кол‑центры отмывали деньги, украденные у россиян.
Кроме сотрудников «незарегистрированных обменников» задержаны молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет, которых ФСБ называет курьерами кол-центров, получавшими деньги жертв мошенников и передававшими сотрудникам криптообменников для отправки на Украину.
Близкий к силовикам телеграм-канала Baza утонил, что обыски прошли в офисах обменника Donald-capital. Через этот обменник проходит ежемесячно по 1 млрд рублей, а в сутки он обслуживал не менее 30 клиентов, которым предлагался «быстрый и честный обмен активов», в основном USDT на наличные рубли, написала Baza.
Российские спецслужбы считают, что жертвы находились на постоянной связи с мошенниками и выполняли пошаговые инструкции, взаимодействуя с курьерами или приходя в криптообменники, не осознавая своих действий. В криптообменниках «Москва-Сити» жертвам мошенников, «в том числе пенсионерам, попавшим под влияние,.. продавали криптовалюту, а затем переводили ее на счета украинских кураторов», утверждает ФСБ.
Работники обменников — это молодые люди из российских регионов, многие не обладают достаточной финансовой грамотностью и ищут легкий заработок, сделали вывод из итогов своей спецоперации силовики.
31 июля сотрудники российских силовых ведомств провели серию обысков в офисах криптообменников в башне «Федерация Восток» делового центра «Москва-Сити». Полиция тогда сообщила, что обыски прошли в рамках расследования хищения 144 млн рублей по заявлению одной из жертв криптомошенников.
В апреле член комиссии Общественной палаты России по экспертизе законопроектов Евгений Машаров заявлял, что расследовать нелегальные сделки с цифровыми активами должны сотрудники ФСБ. По его словам, значительная часть криптовалютных обменных сервисов работает «вне правового поля».
