По версии прокуратуры, основатель Delio присвоил криптоактивы на 250 млрд вон (около $168,8 млн), принадлежащие 2800 пользователям. С августа 2021 по июнь 2023 года платформа предлагала клиентам до 10,7% годовых за вложенные биткоины, эфир и стейблкоины USDT. Однако уже в июне 2023-го сервис остановил вывод средств. Руководство Delio объяснило это волатильностью крипторынка, заявив, что сделает все возможное для защиты клиентских активов.
Прокуратура настаивает: Чон Сан Хо обманул инвесторов, распространяя вводящую в заблуждение рекламу. Бизнесмен побуждал людей вносить средства на платформу, скрывая от клиентов ухудшение финансового состояния компании, настаивает обвинение. Мужчине также вменяют нежелание взять на себя ответственность во время расследования, которое усугубило потери пострадавших инвесторов.
Защита основателя Delio пообещала, что в случае оправдания он компенсирует бывшим клиентам ущерб. Суд должен вынести решение по делу 16 июля.
В 2024 года полиция задержала важного сотрудника Delio, скрывающегося под ником Bang. Обвинение утверждает, что он владел контрольным пакетом акций компании B&S Holdings, из-за которой криптокомпания Haru Invest могла приостановить обслуживание клиентов. Ранее Haru Invest заявила, что понесла убытки на 350 млрд вон (около $236 млн) в связи с крахом криптобиржи FTX, который осенью 2022-го вызвал цепную реакцию банкротств криптокредиторов.
В 2025 году суд Южного округа Сеула оправдал гендиректора Haru Invest Ли Хёна Су (Lee Hyung-soo), обвинявшеемого в присвоении средств клиентов и мошенничестве на $650 млн. Суд признал, что компания добросовестно вела свою деятельность.
