Согласно исковому заявлению, поданному генеральным прокурором Нью-Йорка Летицией Джеймс (Letitia James) в Верховный суд Нью-Йорка, биржа нарушает Закон Мартина (Martin Act), который считается одним из самых строгих по борьбе с мошенничеством и регулированию ценных бумаг в США. Джеймс утверждает, что CoinEx не зарегистрирована в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и в Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), что также нарушает законодательство Нью-Йорка.
Генеральная прокуратура создала учетную запись на CoinEx, используя IP-адрес из Нью-Йорка, и выяснила, что ей ничего не мешает проводить криптовалютные транзакции. На CoinEx торгуются различные криптоактивы в качестве товаров и ценных бумаг, в том числе AMP, отметила прокурор.
«Многие криптовалютные платформы ведут себя так, как будто правила к ним не применяются. Эти площадки игнорируют наши законы, подвергая опасности жителей Нью-Йорка. Мы намерены прекратить деятельность CoinEx в Нью-Йорке и продолжим защищать людей от рисков криптоиндустрии», — заявила Джеймс.
В иске также указано, что руководство CoinEx не выполнило повестку в суд от 22 декабря 2022 года, направленную Генеральной прокуратурой. CoinEx должна была предоставить показания относительно своей деятельности по торговле виртуальными активами. По словам Джеймс, неявка CoinEx в суд служит доказательством, что биржа участвовала в мошеннических действиях. Прокурор добивается судебного запрета на рекламу и работу биржи в штате, а также введения геоблокировки IP-адресов пользователей из Нью-Йорка.
Напомним, что в прошлом году деятельностью CoinEX заинтересовалась Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC), заподозрив торговую платформу в несоблюдении требований местных регуляторов.
