Вмешательство главы ЕЦБ остановило процесс лицензирования на финальной стадии, хотя греческая Комиссия по рынкам капитала (HCMC) уже была готова выдать разрешение.
У Лагард было две основные причины вмешаться, рассказали источники WSJ. Первая — защита цифрового евро, собственной цифровой валюты общеевропейского центробанка (CBDC). Глава ЕЦБ опасалась, что оставшаяся на рынке Евросоюза крупнейшая криптобиржа ускорит распространение долларовых стейблкоинов и тем самым обречет будущую CBDC на провал. Вторая причина — комплаенс-нарушения Binance в США, включая признание вины по обвинениям в отмывании денег и нарушении санкционного режима.В начале июня греческий финрегулятор сообщил Европейскому управлению по ценным бумагам и рынкам (ESMA), что намерен одобрить заявку Binance и разрешить после 1 июля продолжать работу во всем Евросоюзе. ESMA в ответ рекомендовало всем национальным регуляторам союза отклонять заявки Binance, указывая на проблемы с соблюдением требований противодействия финансовым преступлениям.
В итоге Греция не выдала лицензию бирже. Помимо Греции Binance безуспешно вела переговоры с Латвией и Ирландией, а затем рассматривала Францию. С 1 июля в ЕС криптобиржам нельзя продолжать работу без лицензии вступившего в окончательную силу Регламента о регулировании криптовалют (MiCA).
На днях Министерство юстиции США обвинило несколько компаний в отмывании более $1,5 млрд доходов от продажи нефти из Ирана. Главными посредниками названы китайские Blessed Trust и Hexa Whale Trading, открывшие корпоративные аккаунты на Binance. Ранее The Wall Street Journal сообщила, что иранский финансист Бабак Занджани (Babak Zanjani) использовал Binance как часть платежной сети, через которую финансировались иранские власти. Расследование журналистов опиралось в том числе на данные службы комплаенса самой Binance.
