Blessed Trust позиционирует себя как управляющая цифровыми активами компания и кастодиальный сервис, а Hexa Whale Trading — как товарный брокер. В действительности, уверяет американский Минюст, юрлица служили каналом для перевода фиатных денег, полученных от китайских покупателей иранской нефти.
Активы выводились с корпоративных аккаунтов Binance и проходили через сеть некастодиальных кошельков, часть средств направлялась на иранские криптовалютные площадки, включая крупнейшую Nobitex, а часть — связанным с Корпусом стражей исламской революции компаниям, настаивают американские власти.
Следствие считает, что для перемещения средств использовалась сложная цепочка адресов, призванная затруднить отслеживание транзакций. Помимо криптобиржи, участники схемы при проведении операций на десятки миллионов долларов задействовали американские банки, сообщил Минюст.
Прокуратура США не предъявляла обвинений самой Binance. Биржа заблокировала аккаунты Blessed Trust и Hexa Whale Trading и прекратила обслуживание этих компаний еще до публичного выступления чиновников министерства юстиции США. В Binance заявили, что придерживаются «политики нулевой терпимости» к нарушениям санкционного режима и сотрудничают с американскими правоохранительными органами.
Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что иранский финансист Бабак Занджани (Babak Zanjani) использовал криптобиржу Binance как часть платежной сети, через которую финансировались иранские власти. Расследование журналистов опиралось в том числе на данные службы комплаенса самой Binance.
