Запросы получили крупнейшая криптобиржа мира Binance, выпускающая стейблкоины USDT компания Tether, а также компании World Liberty Financial и Fight Fight Fight, созданные семьей президента США Дональда Трампа.
Блюменталь подозревает, что Binance могла содействовать операциям с участием подсанкционных лиц, связанных с Ираном и Россией, и не соблюдала правила борьбы с отмыванием денег (AML). Конгрессмен сомневается, выполняет ли Binance свои обязательства по соблюдению требований, оговоренных в соглашении с американскими властями — в 2023 году биржа согласилась не нарушать правила борьбы с отмыванием денег и Закон о банковской тайне (BSA).
К компании Tether Блюменталь выдвинул отдельные претензии. Парламентарий называет USDT стал важным элементом теневой банковской инфраструктуры Ирана.
От компаний World Liberty Financial и Fight Fight Fight сенатор потребовал раскрыть подробную информацию о финансовых связях с семьей Трампа и иностранными инвесторами. В мае 2025 года Блюменталь начал расследование, заподозрив Трампа в получении незаконной личной прибыли от семейной платформы криптокредитования World Liberty Financial и мемкоина TRUMP. Особую обеспокоенность у сенатора вызвала информация о вложении в World Liberty Financial $500 млн из Объединенных Арабских Эмиратов. Сделка спровоцировала в Конгрессе опасения возможного иностранного влияния на экономику США.
Демократ потребовал, чтобы все четыре компании предоставили Конгрессу финансовую отчетность к 30 ноября - но окончательный дэдлайн наступает 4 января. Сенатор предупредил: если компании не предоставят необходимую документацию, Конгресс может принять против них более жесткие меры в рамках расследования.
Постоянный подкомитет Сената по расследованиям, который хочет возглавить Блюменталь, имеет право проводить слушания, запрашивать документы и инициировать любые парламентские расследования. Однако само по себе требование о предоставлении информации не дает права вызывать представтиелей компаний в суд и накладывать штрафы.
Угрозы расследования деятельности криптобизнесменов звучат неа фоне дебатов в Конгрессе о регулировании криптовалют. Речь в том числе о мерах, предложенных Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) для регулирования крупных компаний, работающих с цифровыми активами. В сентябре SEC на пять лет освободила криптоплощадки от требования регистрироваться в качестве бирж, позволяя торговать токенизированными акциями через автоматизированных маркетмейкеров и пулы ликвидности.
Ранее Блюменталь запросил у Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) разъяснения о прекращении дела против основателя Tron Джастина Сана (Justin Sun), который инвестировал в World Liberty Financial. Речь о деле, возбужденном против Сана при администрации президента США Джо Байдена. Регулятор обвинил Tron Foundation в незарегистрированных продажах токенов TRX и BitTorrent Token (BTT). Блюменталь полагает, что закрытию дела мог поспособствовать Дональд Трамп.
