9582.3
238.78
250.20
46.584
77.665
0.2034
12.426
2.6812
0.0813
rahakott.io
bestchange.ru
cryptoreactor.ru

Граждане Китая арестованы в Таиланде по подозрению в мошенничестве с биткоином

Граждане Китая арестованы в Таиланде по подозрению в мошенничестве с биткоином
Чиновники иммиграционной службы Таиланда арестовали 24 граждан Китая, которые управляли колл-центром, связанным с криптовалютным мошенничеством.

Согласно официальному заявлению, Иммиграционное бюро Королевской полиции Таиланда арестовало 24 человека, изъяло 61 ноутбук, 424 мобильных телефона и несколько раутеров.

Иммиграционное бюро заявляет, что руководитель схемы нанимал сотрудников по контрактам на три месяца, при этом обещал оплату всех сопутствующих расходов и зарплату $710. По прибытии рабочие сдавали свои паспорта главе схемы и начали посменную работу с 9 утра до 10 вечера. Мошенники предлагали китайским инвесторам покупать BTC по завышенным ценам, чтобы получить прибыль.

Сообщается, что мошенники собирались получить около $165 000 от инвесторов, с которыми они знакомились в интернете. Полиция все еще ищет организатора схемы, который удерживает паспорта сотрудников.

Хотя торговля криптовалютами в Таиланде законна, в стране существует нормативно-правовая база и стандарты регулирования для отрасли. Недавно стало известно, что Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (TSEC)  планирует обновить криптовалютное регулирование в следующем году и сделать очередные шаги навстречу индустрии.

Кроме того, согласно закону о регулировании криптовалют, вступившему в силу в мае 2018 года, криптовалютные компании классифицируются по четырем типам: биржи, брокерские фирмы, дилеры и операторы порталов ICO. Биржи, брокеры и дилеры должны получить лицензию от Министерства финансов, а порталы ICO должны быть одобрены TSEC.

Напомним, что летом этого года Управление по борьбе с отмыванием денег Таиланда (AMLO) заявило, что планирует внести поправки в законодательство страны, чтобы криптовалюты подпадали под действие законов AML.

Показать комментарии Обсудить на форуме

Подписывайтесь на новости и их анализ в нашем Telegram канале!

Калькулятор майнинга
Скорость, GH/s:
Сложность:
Курс BTC/USD:
Курс BTC/RUB:
в день в неделю в месяц
BTC
0.000017
0.000116
0.000498
USD
0.15920
1.1144
4.7759
RUB
11.098
77.685
332.93
Расширенный калькулятор
https://payget.pro
https://sky-crypto.com/
Курсы криптовалют
Обновить
Статистика сети
Текущая сложность: 15138043247083
Следующая сложность: 13609217056661 (-10.1%)
Блоков до пересчета: 154
Цена шары (PPS): 0.0000000000
Мощность сети (Th/s): 97418570.3
Блоков в сети: 632870
Блоков в час: 5.39
Блоков за последний час: 8
До 3.125 BTC/блок: 1601.19 дней
(207130 блоков)
matrixport
Лучше взять и изобрести завтрашний день, чем переживать о том, что вчерашний был так себе
Стив Джобс