На Bybit правила KYC (Know Your Customer; «Знай своего клиента») разделены на несколько уровней, включая базовую верификацию, уровень Lv. 1 и уровень Lv. 2 для физических лиц.
«Начиная с 8 мая 2023 года проверка личности не ниже Lv.1 будет обязательной для всех продуктов и услуг Bybit. Действующим пользователям, которые не прошли проверку личности по состоянию на 8 мая, будет разрешено закрывать существующие открытые позиции или ордера, возвращать займы и снимать средства», — заявили в компании.
Любая новая торговая деятельность без верификации будет ограничена.
«После завершения проверки личности существующие пользователи могут продолжать использовать продукты и услуги Bybit», — заявили в компании.
На базовом нулевом уровне предоставление документов не требуется, пользователи могут выводить не более 20000 USDT в день или до 100000 USDT в месяц. На уровне Lv. 1 требуется загрузка удостоверяющих личность документов и идентификация по фото, после чего клиенты могут выводить до 1 млн USDT в день. Уровень Lv. 2 требует официальные документы для подтверждения адреса, а клиенты, прошедшие процедуру, смогут выводить до 2 млн USDT в день и использовать все сервисы.
Bybit была основана в 2018 году, а весной прошлого года перенесла свою штаб-квартиру из Сингапура в Дубай. Биржа предлагает доступ к 298 криптовалютам и 378 торговым парам. Объем торгов на платформе за последние сутки составил $542 млн.
В марте Bybit объявила о временной приостановке приема депозитов и вывода средств в долларах США на банковские счета. Bybit разместила официальное уведомление о временном прекращении обработки банковских переводов в долларах по причине сбоя в обслуживании со стороны одного из партнеров. Еще в декабре компания сообщила об обновлении правил верификации, которые ограничат некоторые операции для пользователей, не сдавших торговой площадке персональные данные.
