BTC
6345.6
ETH
288.30
BCH
551.79
LTC
56.557
CFI
0.0197
EOS
5.0315
REQ
0.0400
XRP
0.3218
rocket-miner.ru
YoBit.Net
http://arahnidapool.com
migoff.net
ru.transcoin.me

Министерство финансов США призывает к глобальному регулированию криптовалют

Министерство финансов США призывает к глобальному регулированию криптовалют

Заместитель главы Управления контртеррористической и финансовой разведки министерства финансов США призвала международное сообщество к более жесткому регулированию криптовалют в целях национальной безопасности и для защиты финансовой системы.

Ссылаясь на недавнее создание государственной криптовалюты Венесуэлы Petro в качестве примера, Сигал Манделькер (Sigal Mandelker) сказала на конференции Ассоциации рынков ценных бумаг и финансовых рынков, посвященной борьбе с отмыванием денег и финансовым преступлениям, что тоталитарные режимы, террористы и другие преступники применяют криптовалюты для «злонамеренного использования финансовой системы», «скрытия доходов, полученных нечестным путем» и «финансирования своей незаконной деятельности».

Манделькер также отметила отсутствие последовательного международного регулирования криптовалютных операторов в отношении борьбы с отмыванием денег (AML) и борьбы с финансированием терроризма (CFT). Она сказала:

«Отсутствие регулирования в сфере AML/CFT для провайдеров виртуальных валют во всем мире значительно усугубляет риски финансирования незаконной деятельности при помощи криптовалют. В настоящее время мы являемся одной из основных стран мира, наряду с Японией и Австралией, которые регулируют их работу с целью соблюдения правил AML/CFT. Другие государства должны последовать нашему примеру и сделать это направление приоритетным».

Манделькер также предупредила, что штраф в размере 110 миллионов долларов, который был наложен на биржу BTC-e в прошлом году за отказ зарегистрироваться в качестве компании, осуществляющей денежные переводы, свидетельствует о готовности Министерства США к ведению агрессивной политики.

«Компания не внедряла никаких базовых мер по контролю за использованием своего сервиса для незаконных действий», - сказала она. «В результате они стали одной из основных площадок, с помощью которой киберпреступники во всем мире отмывали доходы от своей незаконной деятельности, способствуя таким образом осуществлению преступлений, например, взлому компьютеров и вымогательству, мошенничеству, краже личных данных, уклонению от уплаты налогов, коррупции и торговле наркотиками».

Манделькер призвала регуляторов «увеличить» свои усилия в этой области для предотвращения финансовых преступлений и защиты национальной безопасности. Она также заявила, что компании «сами должны принимать больше мер» по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в странах без или с незначительным регулированием.

«Вы играете ключевую роль в противодействии угрозам, с которыми мы сталкиваемся», - сказала она, обращаясь к криптовалютным биржам. «Планка, которую вы устанавливаете для своих клиентов, контрагентов, имеет решающее значение для обеспечения прозрачности международной финансовой системы и устранения из нее мошенников».


Показать комментарии Обсудить на форуме

Подписывайтесь на новости и их анализ в нашем Telegram канале!

Калькулятор Bitcoin
Скорость, GH/s:
Сложность:
Курс BTC/USD:
Курс BTC/RUB:
в день в неделю в месяц
BTC
0.000039
0.000275
0.00118
USD
0.24961
1.7473
7.4882
RUB
16.693
116.85
500.78
Расширенный калькулятор
konvert.im
rahakott.io
Курсы криптовалют
Обновить
Статистика сети
Текущая сложность: 6389316883512
Следующая сложность: 6711912706315 (5.05%)
Блоков до пересчета: 899
Цена шары (PPS): 0.0000000000
Мощность сети (Th/s): 48045742.61
Блоков в сети: 537373
Блоков в час: 6.3
Блоков за последний час: 9
До 6.25 BTC/блок: 612.61 дней
(92627 блоков)
YoBit.Net
Лучше взять и изобрести завтрашний день, чем переживать о том, что вчерашний был так себе
Стив Джобс