Доступ местных трейдеров к платформе должен быть закрыт с 5 декабря. SEC призвала клиентов площадки успеть вывести активы до этой даты. Блокировка будет оставаться в силе, пока власти расследуют деятельность биржи.
Ведомство утверждает, что с 2022 по 2025 год Bitget без разрешения регулятора работала с клиентами из Таиланда: обрабатывала криптовалютные транзакции и взимала торговые комиссии, не имея на то лицензии. Bitget целенаправленно привлекала клиентов из этой восточноазиатской страны, о чем свидетельствует сайт на тайском языке, где курс криптовалют отображался в тайских батах. Кроме того, Bitget рекламировала услуги для местных трейдеров в соцсетях X, TikTok, а Telegram.
В жалобе регулятора фигурирует представитель Bitget Критсана Критсанануват (Kritsana Kritsananuwat), который, как утверждает SEC, продвигал Bitget через страницу Srisiam в Facebook и ютуб-канал SRISIAM. Материалы дела переданы в Агентство по борьбе с экономическими преступлениями (AMLO), которое должно вести дальнейшее расследование.
Ограничительные меры против Bitget приняты после того, как биржа объявила о готовности приобрести GMO-Z.com Cryptonomics — компанию, управляющую лицензированной криптобиржей и брокерской платформой в Таиланде. Посредством этой сделки Bitget рассчитывает оказывать свои услуги на базе существующей госрегулируемой платформы.
В октябре Bitget добавила Россию и Беларусь в список «запрещенных стран». Решение было принято после масштабного инцидента безопасности в конце сентября, когда Bitget потеряла $387,5 млн. Биржа обещала покрыть возможные потери пользователей из фонда защиты объемом более $464 млн.
