Офис прокурора США в Южном округе Нью-Йорка предъявил два обвинения в мошенничестве с биржевыми товарами, а также в электронном мошенничестве Джону Барри Томпсону (Jon Barry Thompson), руководителю Volantis Escrow Platform LLC. В опубликованной жалобе он обвиняется в том, что делал вводящие в заблуждение заявления об инвестиционных рисках, а также о хранении и контроле над цифровыми активами.
Прокурор США Джеффри С. Берман (Geoffrey S. Berman) сказал в заявлении:
«Как вскоре поняли его клиенты, заявления Томпсона были ложными, и эти криптовалютные инвесторы в конечном итоге потеряли все деньги, которые ему доверили».
По словам прокуроров, Томпсон использовал в своих целях отсутствие у клиентов информации о зарождающемся классе активов. В рекламных материалах и при личном общении с клиентами он выдавал себя за компетентного инвестора, кастодиана или финансиста.
Две компании, которые предположительно стали жертвами Томпсона, отправили ему несколько миллионов долларов в надежде получить биткоины взамен. Томпсон сказал одному клиенту, что получил средства и владеет монетами. При этом он отправил полученные $3 миллиона на стороннюю биржу с целью личного заработка.
Министерство юстиции не раскрыло личности жертв. Согласно опубликованной в январе статье Forbes, компания Volantis договорилась о переводе 6600 BTC в криптовалютную инвестиционную фирму Symphony, но сделка так и не была совершена. Томпсону, арестованному в четверг в Пенсильвании, грозит до 40 лет тюремного заключения.
Прокуратура США активно преследует недобросовестные криптовалютные компании. Недавно прокурор штата Нью-Джерси обвинил платформу Pocketinns в нарушении законов о ценных бумагах. А в мае прокурор Джеффри Берман объявил об аресте гражданина США по обвинению в управлении теневыми криптовалютными компаниями и банковском мошенничестве.
