В мае упрапвление (DEA) конфисковало более $500 000 в стейблкоинах Tether с двух счетов криптобиржи Binance, которые, подозревало ведомство, использовались для отмывания средств, полученных от наркоторговли. Изъятые средства были размещены на счетах, контролируемых DEA, хранясь в аппаратном кошельке Trezor в защищенном хранилище.
Однако злоумышленнику удалось проследить, что в рамках стандартной процедуры конфискации DEA отправило Службе судебных приставов США тестовую сумму $45,36. Мошенник поспешил создать криптовалютный адрес, первые пять и последние четыре символа которого соответствовали символам адреса, принадлежащего судебным приставам.
Мошенник перевел стейблкоины с фальшивого адреса на счет DEA, чтобы это выглядело как тестовый платеж, а ведомство подумало, что адрес мошенника на самом деле является адресом Службы судебных приставов. Замысел преступника удался: DEA не стало проверять адрес, убедившись в сходстве первых и последних символов. Поэтому ведомство отправило неизвестному более $55 000 за одну транзакцию.
Когда приставы заметили неладное и предупредили об этом DEA, Управление связалось с операторами Tether, потребовав заморозить поддельный адрес, чтобы мошенник не смог вывести криптовалюту. Однако представители Tether сообщили, что деньги «уже испарились».
Подключив к делу Федеральное бюро расследований США (ФБР), DEA выяснило: стейблкоины были конвертированы в эфир и биткоин, после чего переведены на другой кошелек. Следователи пока не идентифицировали пользователя кошелька, однако заметили, что с двух адресов на криптобирже Binance мошеннику перечислялись «комиссии за газ» — сборы за использование вычислительных мощностей сети Эфириума. Для регистрации этих учетных записей на Binance использовались два электронных адреса Gmail, и агенты надеются, что Google предоставит им информацию о пользователе.
Выяснилось, что за последние месяцы похититель перемещал большие суммы в эфирах. Сейчас в кошельке мошенника содержатся криптоактивы на сумму $40 000, а с июня ему поступило около $425 000. За последние три недели преступник перевел более $300 000 из этой суммы на семь разных кошельков.
В 2020 году Минюст США констатировал, что DEA плохо справляется с контролем над криптовалютными операциями из-за недостаточной подготовки агентов.
