При вводе в эксплуатацию нового оборудования Сониат называл инвесторам более поздние даты начала добычи биткоина, чем это происходило на самом деле, подозревает Mintvest Capital. Когда майнинговое оборудование уже было введено в эксплуатацию, Сониат заявлял, что оно все еще тестируется. Все биткоины, добытые за срок между реальной и объявленной датой запуска, Сониат перевел на свой криптоадрес, указано в иске. Истец утверждает: чтобы увеличить свою прибыль, руководитель Coinmint продлевал период тестирования на месяцы, присваивая доходы, которые должны были быть распределены между инвесторами.
Mintvest Capital пожаловалась, что Coinmint намеренно не предоставляла инвесторам финансовую отчетность, скрывая сделки и мешая внешнему аудиту. Истец обвинил компанию в мошенничестве с ценными бумагами, а также в нарушении американского Закона о коррумпированных и находящихся под влиянием рэкетиров организациях (RICO).
В иске фигурирует еще один ответчик — компания New York Digital Investment Group (NYDIG). При приобретении Coinmint компанией NYDIG, Mintvest не получила компенсацию, предусмотренную сделкой о слиянии, говорится в иске. Истец считает, что NYDIG стремилась таким образом лишить Mintvest ее доли в Coinmint. Mintvest, владеющая 18,2% акций Coinmint, заявила, что прибыль ответчика превысила $570 млн, поэтому потребовала $104 млн как долю от этой прибыли, плюс компенсацию $47,1 млн за добытые до официального запуска биткоины. Mintvest также потребовала суд назначить Coinmint штраф.
Ранее Coinmint инициировала судебное разбирательство проти компаний Katena Computing и DX Corr о сделке по покупке оборудования для майнинга на $150 млн, заключенной в 2021 году. Coinmint выплатила Katena аванс $23 млн, но так и не получила оборудование, после чего обвинила эти две компании в сговоре и мошенничестве. Однако в 2024 году Американская арбитражная ассоциация постановила, что именно Coinmint нарушила контракт, поскольку не внесла первоначальный платеж $37,5 млн.
Недавно федеральный суд округа Невада признал основателя майнинговой компании Profit Connect Брента Ковара (Brent Kovar) виновным в организации фейкового майнингового бизнеса, где более 400 инвесторов потеряли около $24 млн. Мужчине грозит 280 лет тюрьмы.
