В истории нового кошелька нет транзакций, связанных с подсанкционными компаниями. Таким способом владелец адреса пытается избежать блокировки активов на фоне санкций властей США против MEXC, пришли к выводу аналитики.
Одновременно генеральный директор криптовалютной биржи OKX предостерег клиентов MEXC от перевода средств на эту площадку. Комментарий стал ответом инвесторам, которые жаловались на блокировку депозитов после перевода средств на OKX.
«В рамках наших мер по соблюдению требований средства, связанные с затронутыми платформами, могут быть заморожены, а связанные с ними аккаунты — подвергнуты дополнительной проверке», — объяснил топ-менеджер в социальной сети Х.
6 ноября Управление по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США (FinCEN) издало распоряжение, отрезающее MEXC Global от американской финансовой системы. Документ запрещает финансовым организациям проводить любые транзакции с биржей — как в фиатных средствах, так и в криптовалютах. Приказ вступит в силу 6 декабря, за нарушение предусмотрена гражданская и уголовная ответственность.
По версии американского регулятора, с мая 2021 по май 2026 года через MEXC прошло не менее $16 млрд, связанных в том числе с обходом санкций против Ирана, КНДР и России. Около $1,5 млрд пришлось на обход российских ограничений, включая операции с биржами Garantex и ее преемницей Grinex, а также с рублевым стейблкоином A7A5, уточнило FinCEN.
При этом активы MEXC пока не заблокированы. Сама биржа объявила, что запустила независимый аудит своих AML‑процедур, а юристы изучают распоряжение FinCEN.
В конце октября MEXC объявила о прекращении обслуживания клиентов из России и Беларуси, сославшись на требования регуляторов. OKX, предполагали эксперты крипторынка, может стать следующей биржей, которая прекратит работать с россиянами.
