Группа украинцев выдавала себя за представителей криптовалютных платформ, рекламируя в популярных телеграм-каналах «выгодные проекты для инвестиций в цифровые активы». Создатели схемы использовали методы социальной инженерии и психологические манипуляции, чтобы войти в доверие к жертвам, говорят украинские правоохранители. Установив контакт с потенциальным инвестором, аферисты отправляли ему ссылку на поддельный вебсайт, имитирующий легальный криптовалютный сервис. Чтобы создать видимость успешных инвестиций, мошенники показывали клиентам фиктивные скриншоты с прибылью от криптотрейдинга.
Европейцев обманом убеждали привязывать криптовалютные кошельки на поддельном сайте и подтверждать транзакции. После подтверждения транзакции запускалась вредоносная программа, с помощью которой мошенники получали доступ к чужим криптоактивам и переводили их на свои адреса. Правоохранители не уточнили сумму ущерба, однако сообщили, что иногда ежемесячный объем украденных группой средств достигал $1 млн.
Полиция провела обыски в 23 офисах и жилых домах. Киевского айтишника и нескольких его коллег задержали. У подозреваемых изъяты мобильные телефоны и компьютеры, содержащие, как утверждает следствие, доказательства преступлений. Также изъяты наличные деньги и 16 люксовых автомобилей, включая BMW и Mercedes-Benz. Если удастся доказать вину задержанных, им грозит до 12 лет лишения свободы плюс конфискация имущества.
В мае украинская прокуратура завершила расследование дела бывших полицейских из Крыма и Севастополя, а также сотрудников киевского подразделения полиции. Их обвинили в похищении людей и требовании выкупа криптовалютой.
