Как утверждает следствие, злоумышленники маскировались под образовательную структуру, «Украинскую финансовую академию», и продвигали курсы по инвестициям в криптовалюты через социальные сети. После получения заявок от потенциальных клиентов мошенники выясняли их материальное положение и старались войти в доверие. Затем «опытные криптотрейдеры» убеждали людей переводить средства на подконтрольные банковские счета и криптокошельки.
Для имитации доходности мошенники использовали фиктивную инвестиционную платформу, показывая новым участникам схемы увеличивающуюся прибыль. В отдельных случаях жертвам позволяли вывести небольшую сумму — чтобы стимулировать вкладывать еще больше денег. При попытках вернуть все средства доступ к аккаунтам жертвы блокировался, а за разблокировку кураторы требовали дополнительные деньги, объясняя необходимостью покрыть комиссии или «пополнить резервный фонд».
Чаще всего обману подвергались пенсионеры, люди с инвалидностью и тяжелобольные, утверждает полиция. Например, одна из жертв, проходившая терапию при онкологическом заболевании, перевела мошенникам около 500 000 гривен ($11 150), отложенных на медицинские нужды. Людей убеждали брать кредиты или тратить семейные сбережения, рассказали правоохранители. Организаторы схемы заставляли жертв привлекать новых участников. Одну из клиенток уговорили записать положительный видеоотзыв о платформе — этот ролик затем использовали в рекламных материалах.
Сейчас задержаны четверо предполагаемых участников мошенничества. По данным следствия, двое выступали в роли соорганизаторов, координируя работу схемы, распределяя роли между участниками и деля полученные средства. Остальные отвечали за рекламное продвижение и коммуникацию с потенциальными жертвами.
Задержанным предъявлены обвинения по статье о мошенничестве в особо крупных размерах, совершенном в составе преступной организации. Суд избрал для всех подозреваемых меру пресечения в виде содержания под стражей. В случае признания вины им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
В России 47-летняя жительница города Салехарда лишилась 9,4 млн рублей после того, как поверила обещаниям заработка на инвестициях в криптовалюту. Мошенники связались с женщиной в Телеграме и представились экспертами по криптоинвестициям. Они убедили собеседницу, что способны помочь быстро увеличить капитал, пообещав высокий доход без риска.
