whiteflo
https://audia6.best
finpay.llc

Отмывание денег

Отмывание денег — легализация доходов, полученных преступным путем, во многих случаях с использованием разных юрисдикций. Появление криптовалют расширило возможности отмывания из-за их независимости от централизованных учреждений, трансграничности и высокой степени анонимности. Цель отмывания — сокрытие источника доходов и конечного получателя.

Борьбу с отмыванием денег регулируют локальные и международные правила противодействия отмыванию денег (AML), за их исполнением следят финансовые регуляторы каждой страны, поддерживающей «антиотмывочную» политику. Международный регулятор — Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

В процессе отмывания денег незаконные доходы смешиваются с легальными и многократно перемещаются для попадания в финансовую систему без возможности отследить первоисточник. Деньги размещаются на банковских и криптовалютных счетах, в различных активах и юрисдикциях, и с ними проводятся операции, в которых не требуется идентификация личности. Затем за отмытые деньги приобретаются легальные активы.

Финансовые регуляторы часто связывают криптовалюты с отмыванием денег. При этом большинство исследователей утверждают, что традиционные банки и валюты чаще используются для отмывания денег, чем криптовалютные сервисы, так как ликвидность криптовалют не всегда достаточна для крупных операций.

В июне 2019 года была опубликована финальная версия рекомендаций FATF по регулированию криптовалют и деятельности операторов криптовалютных сервисов, которая обязывает биржи криптовалют обмениваться информацией о клиентах. Рекомендации получили поддержку стран Большой двадцатки (G20). В апреле 2022 года FATF объявила о разработке более жестких мер для борьбы с отмыванием денег через криптовалюты.

С 10 января 2020 года вступила в силу Пятая директива Евросоюза о противодействии отмыванию доходов (AMLD5) для борьбы с финансированием терроризма. Правила обязывают биржи криптовалют регистрироваться у регуляторов, соблюдать правила идентификации клиентов (KYC) и AML.

По данным CipherTrace на октябрь 2020 года, более половины международных криптовалютных бирж имеют слабые протоколы по борьбе с отмыванием денег и не соответствуют отраслевым стандартам.


Калькулятор майнинга
Скорость, TH/s:
Сложность:
Курс BTC/USD:
Курс BTC/RUB:
в день в неделю в месяц
BTC 0,0001488 0,0010414 0,0045241
USD 10,40 72,77 316,13
RUB 959,12 6713,82 29166,73
amlgroup
Курсы криптовалют
USDT
Bitcoin
Ethereum
Ripple
Bitcoin Cash
EOS
Litecoin
Cardano
Doge
Dash
Cosmos
Near
Solana
Polkadot
BNB
Обновить
https://mixy.money/
BitsMedia YouTube
nicepay.io
Статистика сети
Текущая сложность: 83126997340025
Следующая сложность: 82085724720880 (1.25%)
Блоков до пересчета: 1872
Цена шары (PPS): 0.000000000000
Мощность сети (Th/s): 585196371
Блоков в сети: 836784
Блоков в час: 5.9
Блоков за последний час: 3
До 3.125 BTC/блок: 22 дней
(3216 блоков)
Вся информация
https://smoothchange.io/