Контракт на поставку энергоносителя был заключен в конце 2023 года. Из-за санкций государственная нефтяная компания PDVSA Венесуэлы требовала аванса стейблкоинами USDT. При этом контракт между Orlen и Hannon не содержал упоминания о криптовалюте и указаний о возможных посредниках и лишь упоминал аванс в размере двух третей суммы.
Как выяснили журналисты, Hannon после перечисления аванса заключила соглашение на поставку нефти с другой компанией, Lexcor Energy. Ее руководитель, 46‑летний итальянец Витоникуле Мариано (Vitonicola Mariano) утверждал, что является «уполномоченным агентом PDVSA». Позже компания заявит, что договор с ней — подделка, а Hannon на самом деле работала с венесуэльской компанией с таким же названием.
Для конвертации денег в USDT Hannon сначала обратилась к неназванной дубайской финансовой компании: та обменяла 80 млн USDT за комиссию около $400 000. Затем Hannon направила $135 млн недавно созданной фирме Horizon Global тоже из Дубая, но та перевела обратно только 85 млн USDT. Остальные $50 млн Hannon так и не получила и теперь судится с контрагентом. Еще $30 млн были отправлены другой дубайской компании, Gold Mar International Trading, связанной, пишет FT, с Мариано. Gold Mar должна была перевести средства PDVSA через Lexcor, но до Венесуэлы эти деньги так и не дошли.
Срок поставки нефти был установлен на 19 декабря 2023 года, однако три зафрахтованных Orlen супертанкера товар так и не получили и простояли у берегов Венесуэлы впустую. Сначала Hannon объясняла задержки пересмотром цен PDVSA, потом тем, что венесуэльская сторона отдает приоритет более крупным покупателям.
В январе 2024 года глава Hannon лично поехал в Венесуэлу с USB‑флешками, где были доступы к кошелькам с примерно $165 млн в стейблкоинах. Два кошелька, с 60 млн USDT и 50 млн USDT, в разное время были переданы посреднику, но в итоге тот исчез вместе с деньгами. Спустя месяц другому посреднику был передан накопитель с 11 млн USDT, а через несколько недель — еще один с таким же количеством стейблкоинов. Этот человек тоже исчез с криптовалютой, не выполнив обещанного. Hannon утверждает, что еще $54 млн были потеряны на криптовалютных комиссиях и других попытках купить нефть. Итого лжеброкерам было отдано $132, утверждает Hannon.
В итоге только один из кораблей Orlen принял на борт товар, но не нефть, а около 500 000 баррелей мазута по новому контракту, причем только половину обговоренного объема. Позже еще одно судно смогло загрузить венесуэльскую нефть, но объемы поставки газета пока не знает.
Теперь прокуратура Варшавы расследует действия бывших руководителей Orlen, вменяя им халатность. Бывшему главе швейцарского подразделения и другим экс-руководителям также предъявлены обвинения в халатности.
Министерство юстиции США обвинило международную сеть посредников в отмывании более $1,5 млрд доходов от продажи нефти из другой страны под санкциями — Ирана. Главными посредниками названы китайские компании Blessed Trust и Hexa Whale Trading, открывшие корпоративные аккаунты на крупнейшей криптобирже мира Binance.
