Прокуратура Центрального округа Сеула начала расследование в отношении денежных переводов из-за рубежа на сумму более 2 трлн корейских вон ($1.5 млрд), связанных с торговлей биткоинами. По словам прокурора, эти деньги были получены незаконным методом арбитражной торговли биткоином за счет так называемой премии кимчи.
Премия кимчи — это разница между ценой биткоина на южнокорейских криптобиржах и мировых (названа в честь блюда корейской кухни). Из-за закрытости южнокорейской финансовой системы у маркетмейкеров нет возможности осуществлять арбитраж и выравнивать цену. В результате может наблюдаться несдерживаемый рост котировок на южнокорейских биржах. Например, в начале 2018 года этот показатель достигал 54%, после чего начался обвал криптовалютного рынка.
Расследование правоохранительных органов является частью более крупного расследования, проводимого Службой финансового надзора (FSS), одним из местных регуляторов. Совет финансовой стабильности (FSB) передал в Верховную прокуратуру Южной Кореи пакет документов, сейчас идет проверка данных. В документы входит отчет о проверке компаний, занимающихся денежными переводами за границу. Утверждается, что в число таких юрлиц входят ведущие банки страны, такие как Woori Bank и Shinhan Bank.
По данным FSB, компании получали прибыль, используя премию кимчи в биткоинах, а затем переводили прибыль за границу. Значительная часть денежных переводов ушла в Китай.
На фоне расследования корейских регуляторов и падения крипторынка сейчас размер премии кимчи резко упал. Ранее в 2022 году она достигала 21.5%, сейчас опустилась до 1.6%.
С 2017 года власти Южной Кореи разрешили компаниям использовать криптовалюты для международных платежей.
