Совет по ценным бумагам Техаса (TSSB) приказал пятнадцати компаниям, связанным с криптовалютами, прекратить работу. Регулятор заявил, что десять из этих компаний контролирует один человек.
TSSB запретил работу пятнадцати криптовалютных компаний, включая организации, предлагающие торговлю на рынках форекс и бинарными опционами. Десять фирм названы в первом приказе: Proactive Expert Trading, Reliable Miners, BitcoinFX Options, Sure Trade Earnings, CryptoTradeFXWay, Proactive ExpertTrade, ReliableFX Internal Trade, MaxFX Internal Trade, AntPoolTop Mining и ExpertTrades247. По данным регулятора, все десять компаний активно продвигал в социальных сетях один человек – Джеймс Бланделл (James Blundell).
Во втором приказе запрещается работа трех компаний: Binary Trade Forex, FX Trades и IQTrade. Согласно заявлению регулятора, эти фирмы не получили разрешения на продажу ценных бумаг в Техасе. Они предлагают очень прибыльные варианты инвестирования с низким уровнем риска, по крайней мере, согласно отзывам клиентов. Однако, по утверждению TSSB, отзывы являются фальшивыми.
В третьем приказе названа криптовалютная платформа для бинарных опционов и инвестиций форекс под названием GenuisPlanFxPro. Платформа ложно утверждает, что владеет несколькими международными финансовыми лицензиями. Сотрудники TSSB заявляют, что все пятнадцать компаний объединяет грамотное использование социальных сетей для привлечения инвесторов. Директор по обеспечению соблюдения регулирования Джо Ротонда (Joe Rotunda) сказал:
«Злоумышленники знают, как использовать социальные сети и сайты в интернете для создания видимости законных операций. Они также могут использовать эту технологию, чтобы быстро охватить большое количество потенциальных жертв. Их веб-сайты и социальные сети часто резко перестают работать, а мошенники исчезают. Во многих случаях – вместе с деньгами».
Напомним, что в июле регулятор Техаса приказал Mirror Trading International (MTI) прекратить деятельность по торговле BTC и иностранными валютами, назвав компанию многоуровневой мошеннической схемой.
