Сообщается, что два руководителя южнокорейской криптовалютной биржи были приговорены к тюремному заключению за завышение объемов торгов на площадке. Предположительно, мошенники использовали бота для фальсификации крупных заказов как в криптовалютах, так и в корейских вонах.
Два руководителя южнокорейской биржи криптовалют Komid были приговорены к тюремному заключению «за их роль в организации мошеннических отчетов об объеме торгов на их платформе», сообщает News Asia. Один из осужденных - генеральный директор биржи Чой Хёнсук (Choi Hyunsuk), он получил трехлетний тюремный срок, в то время как другой получил два года тюрьмы. В публикации Maekyung говорится:
«Впервые представитель криптовалютной биржи был приговорен к тюремному заключению за завышение объемов торговли».
Komid открылась 5 января прошлого года. Согласно решению суда, Чой создал более пяти фальшивых аккаунтов в январе прошлого года и увеличил объемы торгов как криптовалютами, так и корейскими вонами на своей бирже. Руководители площадки были приговорены к тюремному заключению «за мошенничество, растрату и неправомерные действия», отмечает News Asia. В публикации также говорится:
«Обвинители обрисовали в общих чертах схему, в которой два обвиняемых сфабриковали 5 миллионов транзакций на своей платформе, чтобы обмануть инвесторов, которые полагали, что это настоящие сделки. Это привело к тому, что обвиняемые заработали около $45 миллионов. Есть также подозрение, что они использовали бота для автоматического создания крупных заказов, что привлекло новых пользователей».
Судья объяснил, что «Чой совершал мошенничество с неопределенным количеством жертв в течение длительного периода времени», - сообщается в новостях. «Существует необходимость в наказании, потому что ущерб, причиненный созданием ложных электронных записей, велик», - цитирует судью издание Maekyung. Тем не менее, судья принял во внимание тот факт, что ущерб был сведен к минимуму, поскольку некоторые средства были возвращены. Кроме того, он установил, что «обвиняемые, по-видимому, не совершали преступления с мошенническими намерениями». Тем не менее он пришел к выводу:
«Преступление подорвало доверие клиентов к криптовалютной бирже и оказало негативное влияние на внутренний рынок торговли виртуальной валютой».
Биржи криптовалют уличались в фальсификации ордеров с помощью торговых ботов еще со времен MtGox. В декабре прошлого года должностные лица одной из крупнейших криптовалютных бирж страны Upbit были обвинены в мошенничестве. Они якобы сфальсифицировали заказы на сумму около $226 миллиардов и продали 11 500 BTC примерно 26 000 инвесторов. Upbit отрицает обвинения. Весной прошлого года глава корейской биржи CoinNest был задержан по подозрению в мошенничестве. Прокуратура полагает, что он переводил криптовалюты своих клиентов на собственные счета.
