По данным суда, руководители HDR – материнской компании BitMEX – намеренно вывели с площадки более $440 млн после того, как стало известно о расследовании деятельности компании Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).
Напомним, что в начале октября CFTC подала иск против биржи криптовалютных деривативов BitMEX, обвинив ее в незаконном ведении деятельности в США, а также в нарушении правил KYC и AML.
В отдельном иске, поданном от имени представителей BMA LLC Ярослава Колчина и Виталия Дубинина, выдвинуто требование о наложении ареста на активы HDR на время судебного разбирательства. В иске говорится:
«Будучи осведомленными о расследованиях Комиссии по торговле товарными фьючерсами и Министерства юстиции США, а также о предстоящих административных и уголовных обвинениях, и стремясь скрыть доходы от властей США, обвиняемые Хейс, Дело и Рид присвоили $440 308 400. Эти деньги были получены в результате незаконных действий на платформе BitMEX, и выведены со счетов HDR ответчиками».
Согласно иску, предполагаемый незаконный вывод средств был произведен с целью уменьшить сумму активов, которые могли бы быть конфискованы властями при предъявлении обвинений.
В приложении к иску не указывается, как были выведены деньги, но утверждается, что руководители начали выводить прибыль после того, как узнали о возможных обвинениях в 2019 году. Пресс-секретарь HDR опроверг эти обвинения и заявил:
«Павел Погодин из Consensus Law подал серию сфабрикованных исков против нас и других участников криптовалютного сектора. Мы будем бороться с ним в рамках обычного судебного процесса и полностью уверены, что суд увидит истинную природу этих исков».
Напомним, что технический директор BitMEX Сэмюэл Рид (Samuel Reed), арестованный по обвинениям Министерства юстиции США, был освобожден под залог $5 млн.
