Согласно документу, поданному SEC в Окружной суд Айдахо, житель штата Шон Каттинг (Shawn Cuttin) представлялся потенциальным инвесторам опытным финансовым консультантом, что позволило ему выманить деньги для мошеннической криптовалютной схемы у 450 человек.
В действительности Каттинг не имел такого опыта и потратил $6.9 млн на покупку автомобилей, ремонт своего дома и оплату свадьбы дочери. Он также сообщал инвесторам ложную информацию, описывая прибыль более чем на 50% за один месяц, и выплачивал им деньги по аналогии с платежами финансовой пирамиды.
С февраля 2020 года Каттинг стал игнорировать запросы инвесторов на вывод денег. В декабре он также отверг запрос SEC на доступ к его счетам, аргументируя это своим правом на финансовую конфиденциальность.
SEC требует ограничения и запрета на участие Каттинга в действиях, связанных с описанным в документе мошенничестве. Кроме того, регулятор требует временных, предварительных и постоянных судебных запретов в отношении Каттинга, возврата незаконно полученных им доходов, а также оплаты судебных издержек.
Помимо Шона Каттинга в жалобе SEC в качестве ответчиков указаны его жена Джанин Каттинг и ряд различных компаний, включая Crypto Traders Management и Golden Cross Investments.
Напомним, что ранее в этом году Комиссия по ценным бумагам и биржам США опубликовала список из 28 незарегистрированных криптовалютных фирм, предоставляющих инвесторам ложную информацию.
