Криптовалюты
и блокчейн по-русски
BTC
ETH
BNB
SOL
DOT
DOGE
☰
Все о криптовалютах
В России
Биткоин
Майнинг
Блокчейн
ICO и токены
Форки и альткоины
Безопасность
Бизнес
Политика
Мероприятия
Квизы
PR
Библиотека
Основы
Технологии
Контракты и токены
Трейдинг
История
Интервью
Разное
Новичкам
Что такое Биткоин
Биткоин FAQ
FAQ по майнингу
Как получить биткоины
Альткоины и форки
Мифы о Биткоине
Словарь
Обменники
Сервисы
Биржи
Онлайн кошельки
Инструменты
Калькулятор
Комиссия биткоина
Конвертер
Хешрейт
Сложность сети биткоин
Халвинг таймер
Файлы
Форум
О нас
Лента новостей
Не пропустите важное!
Подпишитесь на нашу рассылку новостей:
Введите ваш e-mail
ПОДПИСАТЬСЯ
Новое на форуме
Главная
|
Теги
|
Мошенничество
Мошенничество
Последние новости
Выбор редакции
Популярные новости
5 Февраля 2026
05.02.2026
Основательницу Wealthwise обязали выплатить $1,4 млн за криптомошенничество
Мошенничество
США
Ценные бумаги
Лицензия
Инвестиции
Безопасность
SEC
Регулирование
Комиссия по корпорациям штата Аризона обязала компанию LABI Investments, также известную как Wealthwise, и ее гендиректора Лизу Энн Буассель (Lisa Anne Boisselle), вернуть клиентам $1,3 млн и заплатить административный штраф $75 000 за мошенничество с ценными бумагами.
ПОДРОБНЕЕ
4 Февраля 2026
04.02.2026
Оператор даркнет-площадки Incognito Market получил 30 лет тюрьмы
Суд
Отмывание денег
Нью-Йорк
Криптовалюта
Транзакция
США
Полиция
Платформа
Комиссия
Даркнет
Преступность
Киберпреступность
Арест
Регулирование
Мошенник
Мошенничество
Безопасность
Конфиденциальность
Суд Южного округа Нью-Йорка приговорил 24-летнего гражданина Тайваня Руй-Сян Линя (Rui-Siang Lin), руководившего даркнет-площадкой Incognito Market и скрывавшегося под псевдонимом Pharaoh, к 30 годам тюрьмы за распространение наркотиков, продажу фальсифицированных лекарств и отмывание денег через криптовалюты.
ПОДРОБНЕЕ
3 Февраля 2026
03.02.2026
В Венесуэле задержали промоутера криптопирамиды Generación Zoe
Венесуэла
Полиция
Интерпол
Финансовая пирамида
Платформа
Лицензия
Криптовалюта
Инвестиции
Биткоин
Латинская Америка
Аргентина
Арест
Мошенник
Мошенничество
Риск
Полиция Венесуэлы совместно с Интерполом задержала в Сан-Кристобале 30-летнюю Розу Марию Гонсалес (Rosa María González), обвиненную в продвижении аргентинской криптосхемы Generación Zoe, куда вложили и потеряли деньги десятки тысяч инвесторов.
ПОДРОБНЕЕ
03.02.2026
Прокуратура заподозрила Tether и Circle в наживе на мошенничестве
Circle
Tether
Мошенничество
США
Токен
Стейблкоин
Нью-Йорк
Криптовалюта
Конгресс
Облигация
Регулирование
Законопроект о криптовалютах
Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс (Letitia James) и окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг (Alvin Bragg) направили письмо в Конгресс, заявив, что закон о регулировании выпуска и оборота стейблкоинов в США GENIUS позволяет эмитентам токенов получать прибыль от украденных криптовалют.
ПОДРОБНЕЕ
03.02.2026
Жертвам криптомошенников в США установили дедлайн заявлений на возврат средств
Криптомат
Мошенник
Мошенничество
Возврат средств
ФБР
Транзакция
Athena Bitcoin
США
Регулирование
Законопроект о криптовалютах
Генеральный прокурор штата Аризона Крис Мэйес (Kris Mayes) объявил о новой форме подачи жалоб для жертв мошенничества, потерявших деньги в криптоматах. О краже и потере средств нужно успеть сообщить в течение 30 дней, чтобы повысить шансы на возврат средств.
ПОДРОБНЕЕ
1 Февраля 2026
01.02.2026
Правоохранители задержали создателя пирамиды Polyfarm
Полиция
Нигерия
Инвестиции
Платформа
Криптовалюта
Безопасность
Токен
Ценные бумаги
Хакер
Риск
Африка
SEC
Регулирование
Мошенник
Мошенничество
Корпус безопасности и гражданской обороны Нигерии (NSCDC) задержал местного жителя по имени Баму Гифта Ванджи (Bamu Gift Wandji). Его подозревают в создании фейковой платформы для инвестиций в криптовалюту.
ПОДРОБНЕЕ
Больше статей
24 Июня 2025
24.06.2025
Московский суд вынес приговор «Битмаме»
Выбор редакции
Суд
Мошенничество
Россия
Криптовалюта
ОАЭ
Блогер Валерия Федякина, известная среди российских криптоинвесторов как «Битмама», признана виновной по делу об особо крупном мошенничестве. Пресненский районный суд Москвы приговорил женщину к семи годам тюремного заключения в колонии общего режима.
ПОДРОБНЕЕ
16 Июня 2025
16.06.2025
«Парадокс понци-схемы Биткоина»: чем криптовалюты отличаются от финансовых пирамид
Мнение
Финансовая пирамида
Криптовалюта
Биткоин
Сатоши Накамото
ETF
Мошенничество
Майнер
Адам Бэк
США
Есть ли что-то общее у так называемых схем Понци и Биткоина? До сих пор находятся эксперты, которые считают, что первая криптовалюта напоминает финансовую пирамиду. Как экономические стимулы могут изменить природу децентрализованных финансов в будущем?
ПОДРОБНЕЕ
26 Июня 2024
26.06.2024
Мемы пришли и победили: чем мусорные токены соблазнили инвесторов
Мнение
Токен
Блокчейн
Криптовалюта
Популярность
Reddit
Риск
Платформа
Мошенничество
Игры
Волатильность
Мемными токенами или мем-коинами стало принято называть криптовалюты, вдохновленные популярными интернет-картинками или созданные как реакция на актуальное событие, тренд, социальный эксперимент. Эти монеты являются высоко волатильными и высокорисковыми.
ПОДРОБНЕЕ
7 Апреля 2024
07.04.2024
Криптобиржа заморозила аккаунт? Что делать: инструкция
Выбор редакции
Биржа криптовалют
Транзакция
Circle
Tether
Криптовалюта
Мошенничество
Риск
Суд
KYC
Стейблкоин
Блокировка средств на криптовалютных биржах — это процедура, которая имеет ряд тонкостей, и шанс вернуть свои средства напрямую зависит от поведения владельца аккаунта.
ПОДРОБНЕЕ
4 Апреля 2024
04.04.2024
Все ради прибыли: виды манипуляций на крипторынке
Выбор редакции
Капитализация
NFT
Криптовалюта
США
Pump and Dump
Блокчейн в торговле
Дамп
Эфириум
Трейдер
Мошенничество
Безопасность
Крипторынок обладает огромной капитализацией, поэтому не удивительно, что на нем спекулирует множество игроков. Разумеется, не все из них добросовестные. Рассмотрим, какие способы манипуляций встречаются на крипторынке чаще других.
ПОДРОБНЕЕ
25 Октября 2023
25.10.2023
Обратное мошенничество с предоставлением ключей: как не стать жертвой злоумышленников
Выбор редакции
Мошенничество
Криптовалюта
Комиссия
Транзакция
Токен
Мошенник
Эфириум
BNB
Безопасность
Блокчейн
Мир криптовалют знает много способов мошенничества. Иногда обман связан с выманиваем закрытых ключей у жертв. Но есть и обратная схема с предоставлением закрытых ключей жертве злоумышленниками.
ПОДРОБНЕЕ
Больше статей
1 Марта 2015
01.03.2015
Мифы о Биткоине
Библиотека
Биткоин
Криптовалюта
Платеж
Золото
Инвестиции
Безопасность
Майнинг
Мошенничество
Транзакция
США
С каждым днем о криптовалютах узнает все больше людей. И каждый воспринимает эту новую технологию по-своему. Есть немалое количество скептически настроенных людей, мнение которых создается под воздействием некомпетентных статей в СМИ, собственного и чужого жизненного опыта, различных догадок и предположений о сути, происхождении, дальнейшем развитии и возможностях технологии Биткоина.
ПОДРОБНЕЕ
27 Апреля 2021
27.04.2021
Предупрежден - значит вооружен: четыре правила безопасности владельца криптовалют
Библиотека
Безопасность
Закрытый ключ
Криптовалюта
2FA
Биткоин
Мошенничество
Альткоин
Закрытые ключи дают не только полный контроль над криптовалютами, но и налагают на владельца ответственность за их защиту и безопасное хранение. Как не стать жертвой мошенников и сохранить свои деньги?
ПОДРОБНЕЕ
17 Октября 2025
17.10.2025
За операции с криптовалютой в России предложили ввести уголовную ответственность
Комиссия
ФСБ
Россия
Интервью с блокчейн специалистами
Статистика
Платеж
Мошенничество
Криптовалюта
Биткоин
Уголовная ответственность за незаконные валютные операции, в том числе сделки с цифровой валютой, позволит усилить контроль государства за финансовыми нарушениями, считает член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
ПОДРОБНЕЕ
18 Августа 2022
18.08.2022
Предполагаемый оператор Ryuk Денис Дубников экстрадирован в США
США
Криптовалюта
Суд
Отмывание денег
Нидерланды
Россия
Хакер
ФБР
Обменник
Мошенничество
Безопасность
Министерство юстиции США сообщило, что подозреваемый в отмывании денег через криптовалюты гражданин России Денис Дубников был экстрадирован из Нидерландов в США.
ПОДРОБНЕЕ
6 Февраля 2023
06.02.2023
В России вынесен первый обвинительный приговор участнику P2P-торговли криптовалютой
Криптовалюта
Россия
Garantex
Трейдер
Мошенник
Суд
Мошенничество
Арест
Россиянина приговорили к двум годам условно за «сговор с неизвестным злоумышленником», которому обвиняемый продал рублевый код на криптовалютной бирже Garantex.
ПОДРОБНЕЕ
17 Октября 2025
17.10.2025
Мошенник купил криптовалюты на 10 млн рублей за банкноты «Банка приколов»
Мошенник
Криптовалюта
Россия
Полиция
Мошенничество
Преступность
В Москве задержан мошенник, который обманул криптоброкера ― он «купил» криптовалюты на 10,6 млн рублей за наличные, однако вместо настоящих купюр оставил сувенирные банкноты.
ПОДРОБНЕЕ
Больше статей
Калькулятор майнинга
Расширенный калькулятор