Полиция в Индии раскрыла мошенническую криптовалютную схему в городе Пуна, в которую были вовлечены 8 000 инвесторов. Аферистам удалось привлечь почти $2 миллиона в биткоинах.
Согласно сообщению The Times of India, полиция следила за мошенниками с января и в настоящее время арестовала главаря банды Амита Бхардваджа (Amit Bhardwaj) и десять его соучастников. Бхардвадж и его брат, который также был замешан в этом деле, были доставлены из Дубая в Дели, где они теперь предстанут перед судом.
Бхардвадж владел компанией под названием GainBitcoin, которая обещала инвесторам 10% прибыли, чтобы заманить их в мошенническую схему. Бхардвадж и его сообщники использовали деньги, чтобы жить роскошной жизнью и организовывали вечеринки с целью привлечь еще больше жертв. Хотя наибольшую активность они развивали в Пуне, аферисты также устраивали элитные вечеринки в Макао и Дубае, чтобы привлечь потенциальных инвесторов.
За последние шесть месяцев индийская полиция получила множество жалоб от обманутых инвесторов, которые подкрепили доказательства, собранные в отношении банды с января. Когда полиция арестовала Бхардваджа за управление мошеннической схемой, главарь отрицал все обвинения. Как только полиция привлекла технических специалистов к расследованию в отношении Бхардваджа и его банды, они обнаружили значительные средства в криптовалютах.
В ходе операции индийская полиция конфисковала почти 452 BTC из криптовалютного кошелька, используемого членами банды мошенников. Еще в ноябре индийские власти также изъяли 32 BTC, 390 000 рупий наличными и 79.99 ETH в рамках продолжающегося расследования по этому делу. Считается, что мошенники все еще где-то хранят 160 BTC и 80 000 ETH.
В начале месяца в Сингапуре была раскрыта криптовалютная мошенническая схема на $78 000, а в прошлом месяце в Японии были арестованы восемь подозреваемых в создании криптовалютной пирамиды, собравшей более $69 миллионов от тысяч инвесторов по всей Японии. Кроме того, в начале ноября в Замбии были арестованы организаторы криптовалютной мошеннической схемы на $2.4 миллиона.
