https://hodlhodl.com/
https://defirex.org/
https://trust-exchange.org/
https://www.binaryx.com/

В Нидерландах двое граждан арестованы за отмывание денег через криптовалюты

В Нидерландах двое граждан арестованы за отмывание денег через криптовалюты
Инспекторы Службы фискальной информации и расследований Нидерландов (FIOD) арестовали двух граждан, использовавших криптовалюты для отмывания денег, и конфисковали их криптоактивы и евро.

Согласно совместному заявлению Объединенного комитета по глобальному правоприменению в сфере налогообложения (J5), инспекторы из FIOD на этой неделе арестовали двух граждан Нидерландов. В ходе отдельных расследований в сфере уклонения от уплаты налогов, у подозреваемых были изъяты 260 000 евро в неназванных криптовалютах, более 6.6 фунтов золота, а также кредитные и дебетовые карты.

Предполагается, что один из подозреваемых использовал уже закрывшийся на данный момент сервис микширования криптовалют Bestmixer.io. FIOD и другие члены J5 получили большое количество данных о незаконных операциях после закрытия миксера в мае прошлого года. FIOD также получила множество пользовательских данных, включая IP-адреса и адреса биткоина, которыми служба поделилась с другими правоохранителями на саммите в Лос-Анджелесе в конце прошлого года.

Отметим, что FIOD стала более активно расследовать преступления в криптовалютной сфере. Работая с налоговыми органами из Великобритании, США, Австралии и Канады, которые также входят в J5, служба обменивается с ними информацией с 2018 года.

«Оперативное сотрудничество в рамках J5 начинает приносить плоды», – заявил глава FIOD Ханс ван дер Влист (Hans van der Vlist).

Напомним, что весной 2019 года FIOD арестовала гражданина Нидерландов за мошенничество с биткоином на сумму более $2.2 млн. Тогда мошенник убедил около 100 человек вложить средства в покупку компьютеров для майнинга первой криптовалюты, которые он, однако, так и не приобрел.

Показать комментарии Обсудить на форуме

Подписывайтесь на новости и их анализ в нашем Telegram канале!

Калькулятор майнинга
Скорость, GH/s:
Сложность:
Курс BTC/USD:
Курс BTC/RUB:
в день в неделю в месяц
BTC
0.000011
0.000076
0.000326
USD
0.64802
4.5361
19.441
RUB
50.005
350.03
1500
Расширенный калькулятор
http://bemine.club/
Курсы криптовалют
Обновить
https://coinpaymaster.com
https://trust-exchange.org/
Статистика сети
Текущая сложность: 23137439666472
Следующая сложность: 23314099269921 (NAN%)
Блоков до пересчета: 631
Цена шары (PPS): 0.0000000000
Мощность сети (Th/s): 166888823.17
Блоков в сети: 678761
Блоков в час: 6.05
Блоков за последний час: 4
До 3.125 BTC/блок: 1110.46 дней
(161239 блоков)
https://www.coinex.com/