С июня иранская компания Hormuz Safe, собиравшая выкуп с владельцев судов в Ормузском проливе, использовала BitBank для перечисления полученных платежей иранским структурам, считает OFAC. Американские власти связывают биржу с сетью финансиста Бабака Занджани (Babak Zanjani), ранее попавшего под санкции США.
По версии Минфина, имеющие отношение к Занджани криптоплатформы и компании помогали проводить операции в обход действующих ограничений, а сама BitBank использовалась для таких транзакций последние несколько месяцев.
«Попытки финансирования иранского режима с использованием криптовалют находятся под контролем OFAC», — пригрозил министр финансов США Скотт Бессент (Scott Bessent).
Вместе с BitBank под санкции попала компания Pishtaz Simorgh Electronic Trade — разработчик программного обеспечения биржи. В список также внесли трех связанных с Занджани лиц — Хоссейна Али Закера Хоссейна (Hossein Ali Zaker Hossein), Мохаммада Махди Закера Хоссейна (Mohammad Mahdi Zaker Hossein) и Сейеда Аделя Хейдари (Seyed Adel Heidari). Минфин США считает их ключевыми участниками сети, помогавшей проводить операции с цифровыми активами в обход санкций.
Ранее Минфин США ввел санкции против иранских криптобирж Shelbit и Aban Tether, объявив это частью кампании «Экономическая ярость», направленной против финансовой системы Ирана.
