Как сообщает ABC News, в рамках операции была раскрыта сложная схема финансирования терроризма, организованная двумя французскими экстремистами, которые проживают на северо-западе Сирии с 2013 года. 29 человек в возрасте от 22 до 66 лет, арестованные для допроса по всей Франции, подозреваются в финансировании террористической деятельности в рамках тщательно продуманной схемы.
Большинство из них подозреваются во внесении денег в сеть финансирования террористов. Согласно предположениям полиции, двое из них играли ключевую роль в системе киберфинансирования. Схему раскрыла группа Министерства экономики Франции Tracfin, которая отслеживает финансовые мошенничества, отмывание денег и финансирование терроризма. Как утверждает группа, сеть использовала криптовалюты.
Предполагается, что сотни тысяч евро были переданы через сеть членам «Аль-Каиды» и запрещенной в России террористической организации ИГИЛ. Согласно публикации, члены сети во Франции приобретали криптовалютные купоны и передавали их детали с помощью безопасных сообщений террористам в Сирии.
Французская прокуратура уточнила, что множество людей во Франции регулярно покупали купоны на сумму от 10 до 150 евро, которые зачислялись на счета, доступные террористам за границей, а затем криптоактивы выводились через криптовалютные биржи. Власти Франции начали расследование в январе, когда Tracfin обнаружила финансовую сеть.
Напомним, что в августе Министерство юстиции США сообщило, что конфисковало у трех террористических групп криптовалюты на сумму более $2 млн. Данная конфискация криптовалют у террористов стала крупнейшей в истории. Кроме того, в мае филиппинские исследователи отследили принадлежащие террористам криптоактивы.
