Для сравнения, с октября 2021 года по март 2022 года торговая площадка получила 1023 запроса от правоохранителей. Они запрашивали информацию об обвиняемых, в отношении которых возбуждены уголовные дела и которые были замечены в торговле криптовалютами на этой платформе. За шесть месяцев количество блокировок учетных записей пользователей выросло почти на 20%, сообщил ранее генеральный директор WazirX Нишал Шетти (Nischal Shetty).
Из 828 запросов, полученных WazirX за последние полгода, 764 поступили от индийских властей, а остальные 64 — от иностранных правоохранительных органов. Большинство запросов касались криптовалютных пирамид, поддельных приложений, фишинга и мошенничества с использованием методов социальной инженерии. Иностранные запросы в основном были связаны с идентификацией кошельков, замораживанием активов, временной приостановкой вывода активов и мониторингом подозрительных транзакций.
Руководство WazirX заверило, что своевременно предоставляет уполномоченным органам всю запрашиваемую информацию — среднее время ответа специалистов биржи составляет около 18 минут. Кроме того, по результатам внутреннего мониторинга и по требованию прокуратуры биржа заблокировала более 700 учетных записей.
Напомним, что в октябре WazirX была вынуждена уволить около 40% персонала из-за спада криптовалютного рынка и ужесточения политики местных регуляторов по отношению к отрасли.«Нам еще предстоит проделать много работы, чтобы решить проблему безопасности в криптоиндустрии. Повышение осведомленности о криптовалютах должно распространяться и на их неправомерное использование. Только тогда массовое принятие цифровых активов будет происходить в доверительной атмосфере. Мы продолжим соблюдать требования регулирующих органов для борьбы с криптовалютным мошенничеством», — пообещал Нишал Шетти.
