Женщину обвиняют сразу в четырех преступлениях: «сговоре с целью незаконных политических взносов», сами незаконные взносы, превышение лимита взносов и в получении денег на избирательную кампанию через подставных лиц. За каждое из этих обвинений предусмотрено до пяти лет лишения свободы.
По версии прокуратуры, в 2022 году Мишель Бонд использовала средства криптобиржи FTX для финансирования своей неудачной предвыборной кампании в Конгресс США. Как утверждают правоохранители, Райан Саламе организовал соглашение между Бонд и FTX, по которому ей выплатили $400 000 из средств клиентов. С июня по август 2022 года Саламе перевел Бонд дополнительные средства, сумма которых до конца неизвестна. Бонд пыталась скрыть источник денег и предоставила ложные сведения в комитет Конгресса и Федеральную избирательную комиссию, считает гособвинение.
Бонд подала ходатайство, где утверждала, что в 2023 году прокурор Манхэттена на встрече с ней и адвокатом дала понять: если глава биржи Саламе признает вину, прокуратура завершит расследование и Бонд не будет привлечена к ответственности. Однако суд посчитал, что в соглашении о признании вины Саламе нет обещаний иммунитета для Бонд. Судья решил, что все стороны, включая обвиняемых и их адвокатов, понимали: власти не гарантировали Бонд неприкосновенность. Кроме того, бывший адвокат Бонд под присягой подтвердила, что не считала заявление прокурора официальным обещанием.
Райан Саламе в мае 2024 года был приговорен к семи с половиной годам тюрьмы. Он признал себя виновным в сговоре с целью незаконных политических пожертвований и ведении деятельности нелегального платежного оператора.
Биржа FTX рухнула в ноябре 2022 года. Спустя год ее основатель Сэм Бэнкман‑Фрид (Sam Bankman-Fried) был признан виновным по семи пунктам обвинения в сговоре и мошенничестве — ему назначили 25 лет тюрьмы. Прокуратура доказала в суде, что бизнесмен перенаправлял средства клиентов на покрытие убытков компании, финансировал собственные траты и поддерживал рискованные операции дочерней торговой фирмы Alameda. Клиенты FTX потеряли около $8 млрд, инвесторы — $1,7 млрд, а кредиторы основанного Бэнкманом-Фридом фонда Alameda Research — $1,3 млрд. В июне этого года Бэнкман‑Фрид проиграл апелляцию по своему делу.
