Согласно заявлению прокуратуры США по округу Массачусетс, проживающий в Нью-Йорке Виталий Антоненко обвиняется в отмывании полученных незаконных путем доходов через биткоин, а также в многочисленных взломах систем безопасности и краже данных кредитных карт.
Антоненко был арестован в марте 2019 года в Международном аэропорту имени Джона Кеннеди после того, как прибыл туда из Украины с устройствами, «на которых находились сотни тысяч украденных номеров кредитных карт».
По данным прокуратуры, подозреваемый и его сообщники осуществляли атаки путем внедрения кода SQL для извлечения данных платежных карт из уязвимых сетей, а затем продавали их на «незаконных торговых онлайн-площадках».
В июне 2019 года защита Антоненко потребовала провести психиатрическую экспертизу их клиента после того, как он начал проявлять признаки нестабильного поведения, и утверждать, что тайно работал на ЦРУ.
Полиция выследила Антоненко после того, как проверила два кошелька Биткоина, которые использовались в транзакциях на общую сумму $94 млн. По меньшей мере $140 000 из этой суммы были в конечном итоге переведены на адрес кошелька подозреваемого.
С 2014 года Антоненко регулярно обменивал эти BTC на фиатные валюты. Как заявил старший специальный агент Питер Гэннон (Peter Gannon), Антоненко продавал BTC ниже рыночной цены, что заставило правоохранительные органы заподозрить его в отмывании денег. Антоненко грозит до 20 лет тюрьмы и штраф в $500 000.
Правоохранительные органы все чаще привлекают к ответственности преступников, отмывающих доходы через криптовалюты. В начале года в штате Флорида был арестован подозреваемый в отмывании денег через криптоактивы и банковские чеки для сокрытия происхождения средств, связанных с наркобизнесом.
