В пакет переданных биржей данных вошли история транзакций, подтверждающая переводы на указанные силовиками кошельки, а также персональные сведения: дата рождения, адрес, телефон, копии российского паспорта и болгарского вида на жительство. В одном из документов указано, что Следственный комитет РФ запрашивал у биржи данные и о других лицах, переводивших средства на тот же кошелек, — о результатах этого запроса у Reuters сведений нет.
С юридической точки зрения действия Binance могут нарушать нормы европейского законодательства о защите персональных данных (GDPR), заявил Reuters основатель юридической фирмы Stellar Consulting Михаил Быстров. Если Беленький был зарегистрирован на платформе как резидент ЕС — а это очень вероятно, поскольку у него болгарский вид на жительство — биржа не имела права передавать данные без соблюдения строгих процедур и судебного решения. Более того, в рамках GDPR Россия не считается страной с адекватным уровнем защиты персональных данных — передача сведений является особо чувствительным вопросом, настаивает юрист.
В Binance агентству не смогли объяснить, могло ли раскрытие данных Беленького считаться нарушением GDPR.
«Как и другие глобальные финансовые институты, мы сотрудничаем с законными запросами правоохранительных органов по всему миру с учетом применимых правовых, конфиденциальных и регуляторных требований. Решения по таким вопросам остаются исключительно в компетенции соответствующих органов», — заявили информационному агентству представители Binance.
По версии российского следствия, Беленький с января 2023-го по март 2024 года перевел около $700 в криптовалюте на нужды украинских военных. В октябре Следственный комитет РФ предъявил айтишнику обвинение в финансировании терроризма. Мужчина сейчас находится в российском СИЗО и ожидает суда.
Юрий Беленький с 2015 года жил с семьей в Болгарии, периодически возвращаясь в Россию по работе. 29 сентября 2025 года его задержали в аэропорту, предъявив как основание нецензурную брань. Позже, в изоляторе, Беленькому предъявили обвинение в финансировании терроризма. Следствие утверждает, что в 2023 году айтишник отправил шесть переводов в криптовалюте на 62 000 рублей блогеру Аркадию Бабченко, объявленному Минюстом РФ иностранным агентом и собирающим донаты для ВСУ.
Binance еще в сентябре 2023 года заявила об уходе с российского рынка. Тем не менее, как показывают документы, биржа продолжала взаимодействовать с российскими правоохранительными органами — для обращений им был рекомендован адрес case@binanceholdings.ru, выяснили журналисты Reuters.
Федеральная служба безопасности России собирается обязать криптовалютные биржи и игровые онлайн-площадки устанавливать оборудование Системы оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ). С ее помощью силовики смогут получать круглосуточный удаленный доступ к сведениям о пользоватях. Система позволяет в режиме реального времени мониторить интернет-трафик, хранить метаданные и материалы клиентов, а также связывать IP-адреса, логины, страницы в соцсетях и платежные данные.
