Компания и ее основатель Бенджамин Рейнольдс (Benjamin Reynolds) обвиняются в незаконном присвоении 22 858 BTC стоимостью не менее $147 млн от более чем 1 000 участников пирамидальной схемы Affiliate Program Control-Finance.
Согласно документам, с 1 мая по 31 октября 2017 года Рейнольдс использовал общественный ажиотаж по поводу BTC, обманным путем призывая клиентов покупать и переводить биткоины в Control-Finance. Он утверждал, что его опытные криптовалютные трейдеры будут получать для инвесторов до 45% доходов в месяц и используют методы диверсификации рисков для создания «убежища» от рисков криптовалютного рынка и защиты депозитов клиентов.
«На самом деле ответчики не совершали сделок от имени клиентов, не получали для них торговых доходов и незаконно присвоили их депозиты в BTC», - говорится в заявлении CFTC.
Рейнольдс также призывал своих клиентов приглашать на платформу семью и друзей, пообещав «партнерские» бонусы. Схема незаконного присвоения основывалась на создании уникальных одноразовых адресов кошельков для получения депозитов клиентов в BTC, которые затем перенаправлялись на другие адреса кошельков, которые находятся в платежных криптовалютных системах и на биржах в Северной Америке, Европе и Азии. CFTC утверждает, что эти переводы выполнялись с одной целью – скрыть незаконное присвоение средств.
Кроме того, когда клиенты запрашивали снятие средств со счета, Рейнольдс перенаправлял средства других клиентов для осуществления платежей. Глава компании скрыл мошенничество, предоставляя клиентам фиктивные остатки на счетах и показатели прибыли, которые отражали несуществующую торговую прибыль. Еженедельные «торговые отчеты», которые идентифицировали иллюзорные прибыльные сделки, также были сфабрикованы.
В рамках судебного процесса CFTC добивается предъявления назначения денежных штрафов, возврата средств инвесторам, выплаты незаконно полученных доходов, торговых и регистрационных запретов и постоянных судебных запретов против дальнейших нарушений федеральных законов о биржевых товарах.
В марте CFTC оштрафовала стартап на $990 000 за незаконные операции с биткоином, а в ноябре прошлого года Комиссия оштрафовала криптовалютного трейдера на $1.1 млн за мошенничество.
