Согласно статье Wall Street Journal, в этом фискальном году Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) усилила правоприменительные меры по делам, связанным с криптовалютным мошенничеством. При президенте Трампе федеральный регулятор рынка деривативов собрал в результате применения гражданско-правовых санкций около 900 миллионов долларов только за 2018 год. Эта цифра превышает общую сумму взысканий за пять из восьми лет правления Обамы.

По словам бывшего юриста CFTC Гэри ДеУоола (Gary DeWaaal), сейчас занимающего должность юрисконсульта в компании Katten Munchin Roseman LLP, агентство осознает, что криптовалютное мошенничество представляет проблему, так же как и незаконные операции с ценными бумагами и махинации на рынке.

Небывалая активность CFTC

Председатель CFTC Дж. Кристофер Жанкарло (J. Christoper Giancarlo) рассказал об активной деятельности агентства на презентации, прошедшей на прошлой неделе в Миннеаполисе, назвав нынешнюю правоприменительную политику организации самой активной за всю историю ее существования.

Если сравнить с предшествующими годами, в прошедшем фискальном году CFTC завела в пять раз больше дел, связанных со спуфингом – мошеннической деятельностью, искажающей цены. Кроме того, агентство выиграло судебный иск, определивший крипотовалюты в качестве товаров, что позволило регуляторам контролировать криптовалютные рынки.

По словам Жанкарло, в 2018 году общая сумма наложенных агентством штрафов превысила 10 миллионов долларов по 10 делам. Для сравнения, при администрации Обамы в среднем возбуждалось 3 дела в год. Агентство достигло соглашения о выплате от 30 до 90 миллионов долларов по делам о махинациях с базовой процентной ставкой нескольких банков.

CFTC опережает действия SEC

Стоит отметить, что действия CFTC значительно опережают действия Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), чьи показатели в этом отношении в последнее время сильно упали. Ведомства управляют разными сегментами финансовых рынков, с небольшим пересечением в отношении рынка деривативов и некоторых других областей. В 2017 году общая сумма взысканий, наложенных SEC, понизилась на 7.2% и составила около 3.8 миллиардов долларов, что стало самым низким показателем с 2013 года.

Со-директор правоприменительного отдела SEC Стефани Авакян (Stephanie Avakian) обозначила в сентябре, что показатели агентства за 2018 год могут еще частично снизиться, что связано с решениями Верховного Суда, ограничившими возможность агентства возвращать средства пострадавшим инвесторам. Однако она заявила, что Комиссия предпримет повышенный контроль над незаконными первичными размещениями токенов (ICO), что приведет к «более существенным» правоприменительным действиям.