5 октября Chainalysis связалась со своими клиентами, в число которых входят государственные органы, банки и торговые площадки. Согласно уведомлению Chainalysis, с 1 октября 2020 года все сделки с использованием этой биржи будут считаться высокорисковыми. Клиентам, применяющим решение Chainalysis KYT для отслеживания подозрительных транзакций, будут отображаться предупреждения в системе. Инструмент KYT может помечать соответствующими значками и более ранние сделки, совершенные на BitMEX.
Такие изменения могут отрицательно повлиять на готовность регулируемых организаций взаимодействовать с BitMEX. Генеральный директор финтех-компании LMAX Group Дэвид Мерсер (David Mercer) назвал эту ситуацию «эффектом домино», который сработал на фоне разбирательства биржи с американскими регуляторами.
Напомним, что 1 октября Комиссия по торговле товарными фьючерами США (CFTC) подала иск против биржи BitMEX и ее владельцев, обвинив их в незаконном ведении деятельности в США и умышленном нарушении правил KYC и AML. Несмотря на то, что руководители материнской компании HDR Global Trading отрицают эти обвинения, пользователи успели вывести с биржи более 32 000 BTC в течение суток после новостей об обвинениях CFTC.
«Клиенты могут сами определять допустимые границы риска. Однако в целях защиты пользователей мы обязаны уведомить их, что если какой-либо организации, ее владельцам или операторам предъявляются обвинения в совершении уголовных правонарушений, работать с такой площадкой становится чрезвычайно опасно», - заявляет Chainalysis.
Руководство HDR Global Trading осведомлено об этой ситуации и ведет переговоры с Chainalysis, а BitMEX продолжает функционировать в обычном режиме. По словам представителя BitMEX, пользовательские активы находятся в безопасности, а вывод производится по обычному графику.
