BTC
4566.2
ETH
132.84
LTC
33.781
CFI
0.0233
EOS
3.7875
REQ
0.0228
XMR
68.057
XRP
0.4414
baikalminer.com
https://itsoft.ru
hashflare.io
YoBit.Net

Европол раскрыл схему отмывания денег через криптовалюты

Европол раскрыл схему отмывания денег через криптовалюты

Европол раскрыл схему незаконного оборота наркотиков, в которой для отмывания более 8 млн евро через финскую биржу использовались криптовалюты и кредитные карты.

Согласно сообщению, опубликованному в понедельник, представители Европола арестовали 11 человек за отмывание средств из Испании в Колумбию при помощи неназванной криптовалюты и кредитных карт. Правоохранительные органы Испании, Финляндии и США общими усилиями осуществили арест подозреваемых.

Согласно заявлению, была расследована деятельность 137 человек, а подозреваемые использовали в общей сложности 174 банковских счета.

«Преступники, находившиеся в Испании, связывались с торговцами наркотиками, чтобы отмывать деньги, полученные от их незаконной деятельности. Они делили наличные на небольшие суммы и депонировали их на сотни банковских счетов».

Обвиняемые сначала использовали кредитные карты для снятия денег в Колумбии, но, опасаясь поимки, они стали переводить средства в криптовалюту, а затем в колумбийские песо через финскую криптовалютную биржу. В заявлении Европола отмечается, что неназванная биржа сотрудничала с финскими властями, раскрывая им информацию о подозреваемых.

Сотрудники правоохранительных органов ЕС заявили, что намерены активизировать свои усилия по преследованию преступной деятельности, осуществляемой с использованием криптовалют.

«Европол будет продолжать координировать работу между государствами-членами ЕС и за его пределами, чтобы эффективно реагировать на эту растущую угрозу», - говорится в заявлении.

Кроме того, представители Европола добавили, что уже внедрили «специализированные учебные курсы для оказания помощи сотрудникам правоохранительных органов в выявлении использования криптовалют в преступных сообществах».

Европол уже ранее сообщал о незаконном использовании криптовалют. В конце февраля представители агентства предупредили, что преступники переходят на анонимные криптовалюты Monero, Zcash и Dash.

Показать комментарии Обсудить на форуме

Подписывайтесь на новости и их анализ в нашем Telegram канале!

Калькулятор Bitcoin
Скорость, GH/s:
Сложность:
Курс BTC/USD:
Курс BTC/RUB:
в день в неделю в месяц
BTC
0.000038
0.000265
0.00113
USD
0.17260
1.2082
5.1780
RUB
11.320
79.242
339.61
Расширенный калькулятор
mining-center.org
YoBit.Net
Курсы криптовалют
Обновить
Статистика сети
Текущая сложность: 6653303141406
Следующая сложность: 6357875946438 (-4.44%)
Блоков до пересчета: 1488
Цена шары (PPS): 0.0000000000
Мощность сети (Th/s): 45511448.77
Блоков в сети: 550896
Блоков в час: 5.73
Блоков за последний час: 6
До 6.25 BTC/блок: 575.22 дней
(79104 блоков)
konvert.im
Лучше взять и изобрести завтрашний день, чем переживать о том, что вчерашний был так себе
Стив Джобс