BTC
3584.4
ETH
117.14
BCH
123.35
LTC
31.046
CFI
0.0233
EOS
2.3527
REQ
0.0220
XMR
44.085
XRP
0.3201
Yobit
bestchange.ru
YoBit.Net
hashflare.io

Европол раскрыл схему отмывания денег через криптовалюты

Европол раскрыл схему отмывания денег через криптовалюты

Европол раскрыл схему незаконного оборота наркотиков, в которой для отмывания более 8 млн евро через финскую биржу использовались криптовалюты и кредитные карты.

Согласно сообщению, опубликованному в понедельник, представители Европола арестовали 11 человек за отмывание средств из Испании в Колумбию при помощи неназванной криптовалюты и кредитных карт. Правоохранительные органы Испании, Финляндии и США общими усилиями осуществили арест подозреваемых.

Согласно заявлению, была расследована деятельность 137 человек, а подозреваемые использовали в общей сложности 174 банковских счета.

«Преступники, находившиеся в Испании, связывались с торговцами наркотиками, чтобы отмывать деньги, полученные от их незаконной деятельности. Они делили наличные на небольшие суммы и депонировали их на сотни банковских счетов».

Обвиняемые сначала использовали кредитные карты для снятия денег в Колумбии, но, опасаясь поимки, они стали переводить средства в криптовалюту, а затем в колумбийские песо через финскую криптовалютную биржу. В заявлении Европола отмечается, что неназванная биржа сотрудничала с финскими властями, раскрывая им информацию о подозреваемых.

Сотрудники правоохранительных органов ЕС заявили, что намерены активизировать свои усилия по преследованию преступной деятельности, осуществляемой с использованием криптовалют.

«Европол будет продолжать координировать работу между государствами-членами ЕС и за его пределами, чтобы эффективно реагировать на эту растущую угрозу», - говорится в заявлении.

Кроме того, представители Европола добавили, что уже внедрили «специализированные учебные курсы для оказания помощи сотрудникам правоохранительных органов в выявлении использования криптовалют в преступных сообществах».

Европол уже ранее сообщал о незаконном использовании криптовалют. В конце февраля представители агентства предупредили, что преступники переходят на анонимные криптовалюты Monero, Zcash и Dash.

Показать комментарии Обсудить на форуме

Подписывайтесь на новости и их анализ в нашем Telegram канале!

Калькулятор Bitcoin
Скорость, GH/s:
Сложность:
Курс BTC/USD:
Курс BTC/RUB:
в день в неделю в месяц
BTC
0.000043
0.000299
0.00128
USD
0.15067
1.0547
4.5201
RUB
9.9940
69.958
299.82
Расширенный калькулятор
YoBit.Net
Курсы криптовалют
Обновить
Статистика сети
Текущая сложность: 5883988430955
Следующая сложность: 5764965624647 (-2.02%)
Блоков до пересчета: 1028
Цена шары (PPS): 0.0000000000
Мощность сети (Th/s): 41267231.37
Блоков в сети: 559420
Блоков в час: 5.88
Блоков за последний час: 8
До 6.25 BTC/блок: 500.14 дней
(70580 блоков)
Лучше взять и изобрести завтрашний день, чем переживать о том, что вчерашний был так себе
Стив Джобс