SEC Филиппин упомянула компании Sophia Fransico Holding OPC, Financial Consultancy Services Sophia-Francisco Trading и Sophia Francisco Trading, которые напрямую связаны со стартапом Cryptogix. Регулятор утверждает, что организаторы этого проекта использовали социальные сети для поиска инвесторов, обещая им 100% возврат вложенных средств через 90 дней. За привлечение рефералов пользователям предоставлялся дополнительный бонус в размере 5% от суммы депозита.
Комиссия заявила, что услуги, предлагаемые Cryptogix, считаются инвестиционными продуктами, поэтому они должны быть зарегистрированы в ведомстве. Ввиду отсутствия лицензии и регистрации, предложение Cryptogix нарушает действующее законодательство о ценных бумагах Филиппин, а создатели Cryptogix не имеют права привлекать инвестиции от населения.
Аналогичное предупреждение филиппинский регулятор опубликовал и в отношении компаний Crypto Marketers/Crypto Marketers Worldwide, предлагающих ежедневный доход в 2% от суммы вложенных USDT. SEC предупредила, что лица, убеждающие людей вкладывать деньги в нелегальные инвестиционные схемы, могут быть привлечены к уголовной ответственности и лишиться свободы на срок до 21 года.
В прошлом месяце SEC Филиппин предупредила местных жителей о криптовалютной схеме Lodi Coins, гарантирующей получение десятикратной прибыли. В августе регулятор сообщил об отсутствии лицензии у криптовалютной платформы Peak Finance Consultancy Services.
