Как сообщает издание «Фонтанка» со ссылкой на собственные источники, данный криптовалютный обменник использовался для обналичивания преступных средств. Общий объем обналиченных денег превысил 1.5 млрд рублей. Отметим, что обыски проходили не только в Санкт-Петербурге, но и в Москве. Арендаторы помещений в бизнес-центре «Сенатор» не могли попасть в свои офисы до 13:00.
Пока подробностей мало, но уголовное дело, по которому проходили обыски, заведено по 171 статье Уголовного кодекса Российской федерации о незаконном предпринимательстве. Согласно статье, максимальное наказание достигает пяти лет лишения свободы. Однако, возможно, в ходе обысков обнаружат улики для предъявления обвинений и в других преступлениях.
Весной этого года правоохранительные органы Украины закрыли масштабную сеть незаконных криптовалютных обменников с ежемесячным оборотом в $1 млн. В конце октября ФСБ России представила на общественное обсуждение проект приказа, согласно которому сотрудники ведомства смогут направлять запросы в организации, работающие с ЦФА, в том числе криптовалютами, для противодействия коррупции.
