В апреле компания заморозила более $344 млн на двух адресах по требованию американских правоохранительных органов. В июле Tether заблокировала еще более $130 млн USDT на четырех кошельках после новых санкций Минфина США.
Заявление Tether вышло одновременно с публикацией The Wall Street Journal о расследовании конгрессменов-демократов в Сенате США. Согласно материалам расследования, попавшие под санкции из-за связей с Ираном кошельки в подавляющем большинстве использовали именно USDT. По данным журналистов, иранские власти активно применяют этот долларовый стейблкоин для переводов в обход финансовой системы. Сенат США изучает, насколько эффективно Tether выявляет и блокирует связанные с обходом санкций адреса — техническая возможность для этого у компании есть.
За последние годы США и Израиль выявили сотни криптокошельков, связанных с Ираном, фактически правящим Корпусом Стражей исламской Революции и его партнерами. Большинство проводили операции с USDT в сетях Tron и Эфириум. Стейблкоин использовался в том числе в схемах, связанных с продажей иранской нефти и финансированием хуситов — через две выявленные китайские сети прошли сотни миллионов долларов, пишет газета. Ключевым звеном названы иранские криптобиржи Nobitex, Wallex, Bitpin и Ramzinex, которые позволяют обменивать USDT на иранские риалы. В июне США ввели против этих торговых площадок санкции.
На днях Министерство юстиции США начало проверку возможности нарушения санкционного режима в отношении Ирана компанией Binance Holdings. Власти выясняют: могла ли крупнейшая по объему торгов криптобиржа мира допускать операции с криптоактивами в обход санкций против Ирана и были ли вероятные нарушения преднамеренными.
