Гражданин Швеции Роджер Нильс-Йонас Карлссон (Roger Nils-Jonas Karlsson), который обманул более 3 500 жертв и выманил у них $16 млн в BTC и других активах с 2011 по 2019 год, был приговорен к 15 годам тюрьмы за мошенничество с ценными бумагами, мошенничество с использованием электронных средств и отмывание денег.
Согласно заявлению Министерства юстиции США, у Карлссона также будет конфискован тайский курорт, который он купил на украденные деньги, и $16.2 млн в качестве выплаты пострадавшим от его действий. В 2019 году он был арестован в Таиланде, где с 2011 года управлял инвестиционной мошеннической схемой Eastern Metal Securities. В ноябре 2019 года подозреваемый был экстрадирован в США.
Карлссон обещал своим жертвам «астрономическую прибыль» на их вложения в BTC и других активах. Однако мошенник потратил деньги инвесторов на покупку дорогостоящей недвижимости и скаковой лошади. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в прошлом сентябре передала
в суд Нью-Йорка дело Карлссона, а в марте этого года он признал свою вину.
В расследовании дела участвовал отдел уголовных расследований Налоговой службы США (IRS), офис юридического атташе ФБР в Таиланде, атташе отдела уголовных расследований IRS в Гонконге и подразделение по борьбе с преступностью Королевской тайской полиции.
