Расследование началось полтора года назад. Были задержаны двое казахстанцев, которые, по мнению полиции, получали средства, отобранные телефонными мошенники у пенсионеров. Личности мошенников пока не установлены. Задержанные проводили операции через контрагента, не подозревая о незаконном происхождении денег, верят следователи.
Защита фигурантов дела предоставила в суд доказательства, что сделки проводились законно. Это, по мнению юристов, говорит переписка с контрагентами, данные о транзакциях в сети Tron, движение средств через централизованные биржи и перемещение биткоинов.
Аргументы адвокатов обвиняемых были отклонены судом. Судья посчитал, что переписка с контрагентами как раз является доказательством сговора и преступного умысла. Показания свидетелей защиты о том, что обменные операции были законными, суд тоже отклонил. И вынес обвинительный приговор – каждый из фигурантов получил по шесть лет и восемь месяцев тюремного заключения.
Свою вину осужденные не признали. Приговор пока не вступил в силу, адвокаты подали апелляцию.
Ранее Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Мангистаунской области Республики Казахстан завершил расследование в отношении организатора финансовой пирамиды ТОО «Капитал Мечты».
