Об этом сообщил бывший сотрудник криптовалютного кошелька Bixin Сан Сяосяо (Sun Xiaoxiao), банковский счет которого также заморожен. Сяосяо утверждает, что это далеко не единственный случай. С прошлого четверга полиция провинции Гуандун начала проводить проверки, поэтому количество заблокированных счетов может исчисляться тысячами. Однако это не означает, что пострадавшие трейдеры обвиняются в совершении каких-либо незаконных действий.
Их счета «попали под раздачу» из-за растущих масштабов использования криптовалют в противозаконной деятельности. Площадки для внебиржевой торговли (OTC) являются для китайских граждан единственной возможностью обменять криптовалюты на обычные деньги и наоборот. Если власти продолжат блокировать банковские счета пользователей, они могут столкнуться с серьезными проблемами.
На сегодняшний день еще неизвестно, что побудило полицию начать проверки, в результате которых стали массово замораживаться банковские счета трейдеров. По словам Сяосяо, обычно полиция расследует случаи, связанные с криптовалютным мошенничеством, схемами Понци и казино. Однако это никогда не затрагивало счета частных лиц, торгующих криптовалютами и использующих OTC-платформы. Счет мог быть заблокирован в том случае, если кто-то пытался перевести криптовалюту в китайские юани с «плохой репутацией», использовавшихся для отмывания денег. Сяосяо написал:
«Теперь власти стали замораживать и банковские счета внебиржевых трейдеров. Возможно, полицию заинтересовал источник происхождения купленных цифровых активов. Это значит, что помимо «грязных денег» в обороте могут находиться и «грязные монеты».
Он добавил, что сети на базе блокчейна все чаще используются китайцами для перевода высокорискового капитала. Ранее для совершения таких транзакций использовался биткоин, однако теперь в этом отношении набирает популярность стейблкоин USDT. Учитывая увеличение случаев мошенничества с криптовалютами, китайская полиция стала углублять свои познания в индустрии блокчейна, чтобы использовать соответствующие инструменты для отслеживания цифровых активов. Трейдерам, чьи счета подверглись блокировке, Сяосяо порекомендовал обратиться в правоохранительные органы и предоставить им доказательства своей невиновности. Время разблокировки банковского счета будет зависеть от сложности дела.
Напомним, что в январе Финансовое бюро Пекина сообщило о намерении ужесточить контроль за криптовалютами. Регулятор высказался против выпуска и оборота криптовалют на внутреннем рынке, поскольку не считает их законным средством платежа.
